Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie sunt pe urmele a doi administratori de firme acuzaţi de evaziune fiscală cu produsele energetice neaccizabile de peste zece milioane de euro. Tribunalul Mureş a decis arestarea lor în lipsă. Sursa: EVZ
Janosi Zoltan, cetăţean maghiar, şi Boer Zoltan, cu cetăţenie română şi maghiară, sunt cercetaţi de procurorii DNA pentru constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, instigare la spălare de bani şi uz de fals. Potrivit procurorilor, în 2008, Janosi Zoltan şi Boer Zoltan, împreună cu alte persoane, au pus bazele unei grupări structurate, în scopul comiterii de infracţiuni de evaziune fiscală cu produse energetice neaccizabile, grupare care a acţionat până în vara anului 2010.
Societăți ”fantomă”
Astfel, Janosi Zoltan şi Boer Zoltan au înfiinţat patru societăţi comerciale şi, pentru a le putea controla, ”le-au înregistrat în mod aparent în numele unor persoane cu educaţie modestă”. Cele patru firme au încheiat apoi cu societăţi comerciale din Slovacia, Ungaria, Cipru, Italia şi Germania mai multe contracte de achiziţie de bunuri din spaţiul intracomunitar, în special produsele energetice neaccizabile, printre care uleiuri minerale. ”După recepţia mărfurilor, inculpaţii au comercializat aceste produse petroliere prin staţii de distribuţie de carburanţi aparţinând altor persoane (învinuiţi în cauză) şi, pentru a-şi însuşi sumele de bani cu titlu de accize şi TVA, produsele au fost vândute sub denumirea de benzină sau motorină”, se arată într-un comunicat al DNA.
Prejudiciu de 10 milioane de euro
În acest fel, Janosi Zoltan şi Boer Zoltan, împreună cu alţi membri ai grupării, au prejudiciat bugetul statului cu suma de peste 10 milioane de euro, bani care au fost reintroduşi în circuitul evazionist, spălaţi în diverse modalităţi şi însuşiţi de membrii grupării, conform procurorior DNA.
