În acest dosar sunt inculpaţi fraţii Hassan şi Mehdi Awdi, Bassam Raymond Istambouly şi Iordan Bădeanu
Părţi responsabile civilmente sunt firmele Monalisa Investments, Supremo Media, Southern Cross Parklane, Network Press Concept (fosta Rodipet) şi Piramid Corporation
Procesul fraudării CFR Mesagerie, înregistrat la Tribunalul Bucureşti la data de 21 decembrie 2012, a început cu o amânare necesară citării martorilor care pot da detalii în acest dosar. Următorul termen a fost stabilit pentru data de 18 februarie 2013.
În acest dosar sunt inculpaţi fraţii Hassan şi Mehdi Awdi, Bassam Raymond Istambouly şi Iordan Bădeanu, părţi responsabile civilmente fiind firmele Monalisa Investments, Supremo Media, Southern Cross Parklane, Network Press Concept (fosta Rodipet) şi Piramid Corporation, iar CFR Mesagerie, prin administratorul judiciar Euro Insol - parte civilă.
În acest dosar, fraţii Hassan şi Mehdi Awdi sunt acuzaţi de spălarea banilor, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală.
Potrivit rechizitoriului remis spre soluţionare Tribunalului Bucureşti, unde Hassan Awdi este deja judecat pentru trafic de persoane în dosarul "Honduras", fraţii Awdi, Iordan Bădeanu şi Bassam Istanbouly, având funcţii de conducere în cadrul CFR Mesagerie SA, precum şi în cadrul altor societăţi comerciale, au constituit o asociere infracţională în scopul delapidării SC "CFR Mesagerie" SA, prin însuşirea activelor patrimoniale de care dispunea societatea, dar şi în scopul sustragerii de la plata către bugetul de stat a impozitelor şi taxelor datorate de către această societate.
Procurorii susţin că intenţia membrilor grupării a fost aceea de a falimenta SC "CFR Mesagerie" SA, prin transferarea tuturor activelor către alte societăţi comerciale pe care inculpaţii le controlau, astfel încât să nu se respecte obligaţiile asumate prin con
