Haine şi obiecte sanitare în valoare de 3,2 milioane de lei, aduse din China fără acte, au fost indisponibilizate de poliţiştii bucureşteni în urma unor controale făcute sâmbătă la opt firme cercetate pentru un prejudiciu total de peste 1,2 milioane de lei, potrivit Poliţiei Capitalei.
Controalele au fost efecuate în baza datelor şi informaţiilor deţinute de către poliţişt cu privire la faptul că în activitatea comercială a unor societăţi nu ar fi fost înregistrate în evidenţele contabile toate operaţiunile efectuate sau ar fi fost subevaluate mărfurile, în scopul sustragerii de la plata impozitelor datorate statului.
Astfel, la opt societăţi comerciale cu puncte de lucru şi depozite situate în două complexe comerciale din Bucureşti şi judeţul Ilfov, verificările au relevat faptul că marea majoritate a mărfurilor ar fi fost introduse în ţară prin "firme fantomă", existând indicii că valorile în vamă ale produselor ar fi fost mult diminuate.
Totodată, din verificările efectuate de către poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor, a rezultat faptul că societăţile verificate ar fi valorificat produsele în cauză, fără a înregistra în evidenţele contabile aceste operaţiuni, în scopul susutragerii de la plata taxelor şi obligaţiilor datorate bugetului general consolidat al statului.
În urma controalelor, au fost indisponibilizate bunuri în valoare de aproximativ 3.200.000 lei, pentru care reprezentanţii firmelor nu au putut prezenta documente de provenienţă.
Totodată, mai arată sursa citată, sunt indicii privind faptul că administratorii firmelor verificate, prin intermediul unei case de schimb valutar, schimbau în valută profitul ilicit, sumele fiind ulterior transferate în conturi bancare din străinătate. În urma verificărilor efectuate la această casă de schimb valutar, poliţiştii au constatat atât plusuri cât şi mi