Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor: Rajef Sharif Mohammad, cetăţean libanez, administrator al SC Mike Trading & Investment SRL şi Jean Yacoub, cetăţean italian, administrator al S.C. Beta Trading & Investment S.R.L, în sarcina cărora s-a reţinut complicitate la tentativă la infracţiunea de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat. După cum arătam şi în ediţia cotidianului nostru din data de 18 ianuarie, în acest dosar a fost trimis în judecată, din greşeală, şi fostul director al Direcţiei Domenii Portuare din cadrul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa, Eugen Bogatu, dar şi Adrian Chebuţiu, preşedinte al consiliului de administraţie şi director general al SC UCM Reşiţa SA, Adrian Coriolan Preda, director executiv al UCM Reşiţa, şi afaceristul Said Baaklini. După cum spuneam şi mai sus, Bogatu, Baaklini, Preda şi Chebuţiu apar în această cauză, din greşeală, iar situaţia ar urma să se rezolve în şedinţa din data de 13 februarie. Cei mai sus precizaţi au fost trimişi, deja, în judectă în 2011, eroarea recentă constând în înregistrarea numelor celor patru în dosarul afaceriştilor Rajef şi Yacoub - ultima parte din controversatul dosar de presupusă corupţie „UCM Reşiţa“.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt: În cursul lunii septembrie 2010, SC Libarom Agri SRL, reprezentată de inculpatul Said Baaklini, a cerut restituirea de la bugetul de stat a taxei pe valoare adăugată (TVA) aferentă unei tranzacţii comerciale, adică suma de 253.749.507 lei, echivalentă a 60 de milioane de euro, sumă care nu