Nouă persoane acuzate de evaziune fiscală au fost duse la audieri în urma percheziţiilor făcute marţi în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Buzău şi Botoşani, prejudiciul provocat de acestea fiind de peste 1,5 milioane de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.
Potrivit comisarului şef Florina Crucianu de la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Buzău, în urma celor zece percheziţii a fost destructurat un grup infracţional format din nouă persoane, şase din judeţul Buzău, iar trei din judeţele Botoşani şi Ilfov, dar şi municipiul Bucureşti.
Cei nouă sunt acuzaţi de evaziune fiscală, înşelăciune, fals material în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală, în aceeaşi cauză fiind începută urmărirea penală şi faţă de o societate comercială din judeţul Ilfov.
Conform sursei citate, cele nouă persoane sunt suspectate că, în perioada 2012 - 2013, au achiziţionat şi comercializat cantităţi mari de nucă şi miez de nucă fără a înregistra şi fără a declara organelor fiscale veniturile obţinute, sustrăgându-se astfel de la plata impozitelor şi taxelor datorate către bugetul statului.Valoarea veniturilor neînregistrate a fost estimată la aproape 17 milioane de lei.
Persoanele respective mai sunt suspectate că au comercializat mărfurile prin folosirea unor documente de provenienţă fictive, operaţiuni urmate de exportul mărfii în ţări arabe prin folosirea unor documente în care ar fi fost menţionate valori mai mici decât preţul de achiziţie, diferenţa de bani fiind încasată în conturi personale.
"Prejudiciul iniţial a fost estimat la aproximativ 1.500.000 de lei, reprezentând numai valoarea TVA sustrasă, calculul exact al prejudiciului cauzat urmând a fi realizat de către comisarii Gărzii Financiare Buzău", a declarat, marţi, comisarul şef Florina Crucianu.
În judeţul Buzău, percheziţiile au fost făcute în comunele Unguriu, C
