Efective din cadrul IPJ Olt, împreună cu colegi de la Poliţia Capitalei specializaţi în investigarea fraudelor, au efectuat, în această dimineaţă, o serie de percheziţii în judeţ şi Bucureşti, precum şi în judeţele Ilfov, Călăraşi şi Constanţa. Scopul acţiunii a constat în destructurarea unui grup infracţional ce ar fi produs pagube importante în ţară printr-o serie de activităţi comerciale cu “firme-fantomă”. Suspecţii au fost duşi la audieri.

Acţiunea poliţiştilor în judeţele menţionate a avut loc sub coordonarea unor reprezentanţi ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt. Mai precis, autorităţile au efectuat 13 descinderi domiciliare la tot atâţia suspecţi bănuiţi că, în perioada 2010 – 2012, ar fi cesionat fictiv mai multe “firme-fantomă” după ce le-ar fi folosit pentru a cumpăra fraudulos diverse bunuri. În urma acestor activităţi comerciale false, suspecţii au reuşit să înşele 13 societăţi comerciale din ţară cu peste 1,55 milioane de lei.

Modalitatea de acţiune a suspecţilor era pe cât de simplă, pe atât de eficientă. Reţeaua infracţională înfiinţa firme fictive prin intermediul cărora stabileau relaţii comerciale cu diferite societăţi de bună-credinţă. În baza acestor relaţii, membrii grupării cumpărau diverse bunuri, pentru plata cărora emiteau în fals file CEC sau bilete la ordin. Ulterior, atunci când părţile vătămate doreau să încaseze sumele de bani cuvenite, instrumentele de plată le erau refuzate de bănci deoarece în conturile menţionate nu existau bani.

“După ce suspecţii înşelau prin acest mod de operare mai multe societăţi comerciale, liderul grupării, Gheorghe M. (34 de ani), demara procedurile pentru cesionarea firmelor în cauză pentru a nu fi identificaţi şi pentru a-şi putea continua activitatea infracţională. Contractele de cesiune erau, la rândul lor, falsificate de unul din membrii reţelei. Produsele obţinute prin înşelarea