13 membri ai unui grup infracţional din Olt, Bucureşti, Ilfov, Călăraşi şi Constanţa sunt vizaţi de percheziţiile desfăşurate, miercuri dimineaţă, de poliţiştii bucureşti. Membrii grupării sunt suspectaţi că cesionau fictiv mai multe societăţi fantomă pe care le foloseau pentru a cumpăra diverse bunuri, înşelând alte firme cu peste 1,5 milioane de lei.

Poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor, sub coordonarea unui procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, fac 13 percheziţii în Capitală şi în judeţele Olt, Ilfov, Călăraşi şi Constanţa.

Este vorba despre destructurarea unui grup infracţional format din 13 membri, suspectaţi că în perioada 2010-2012 ar fi cesionat fictiv mai multe societăţi fantomă, după ce le-ar fi folosit pentru a cumpăra fraudulos diverse bunuri, înşelând astfel 13 entităţi juridice cu peste 1,55 milioane de lei.

„Din datele obţinute de poliţiştii bucureşteni a rezultat că reţeaua infracţională înfiinţa firme fictive, prin intermediul cărora stabileau relaţii comerciale cu diferite societăţi de bună-credinţă. În baza acestor relaţii, membrii grupării cumpărau diverse bunuri, pentru plata cărora emiteau în fals file CEC sau bilete la ordin. Ulterior, atunci când părţile vătămate doreau să încaseze sumele de bani cuvenite, instrumentele de plată le erau refuzate de către unităţile bancare, întrucât în conturile menţionate nu existau bani”, se arată într-un comuncat al Poliţiei Capitalei.

Cesionări şi documente false

Pentru a nu fi identificaţi, după ce înşelau prin acest mod de operare mai multe societăţi comerciale, suspecţii demarau procedurile pentru cesionarea firmelor în cauză, contractele de cesiune fiind şi acestea întocmite în fals de către unul din membrii reţelei.

După această operaţiune, urma spălarea banilor. Produsele obţinute prin înşelăciune er