Prejudiciul stabilit de poliţiştii bucureşteni se ridică la peste 1,5 mil. lei

O grupare infracţională specializată în fraude şi spălare de bani, cu ajutorul filelor cec şi a biletelor la ordin false, a fost destructurată ieri de poliţiştii bucureşteni în urma efectuării a 13 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Călăraşi, Olt şi Constanţa.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2010-2012, cei 13 membri ai grupării ar fi cesionat fictiv mai multe "societăţi-fantomă", după ce le-ar fi folosit pentru a cumpăra fraudulos diverse bunuri, înşelând astfel 13 entităţi juridice cu peste 1,55 milioane de lei.

Printre cele 13 firme înşelate de membrii grupului infracţional se află, potrivit unor surse din rândul anchetatorilor citate de Mediafax, şi ArcelorMittal, de la care aceştia ar fi cumpărat oţel-beton, au precizat surse din rândul anchetatorilor.

Concret, reţeaua înfiinţa firme fictive, prin intermediul cărora stabileau relaţii comerciale cu diferite societăţi de bună-credinţă. În baza acestor relaţii, membrii grupării cumpărau diverse bunuri, pentru plata cărora emiteau în fals file cec sau bilete la ordin. Ulterior, atunci când părţile vătămate doreau să încaseze sumele de bani cuvenite, instrumentele de plată le erau refuzate de către unităţile bancare, întrucât în conturile menţionate nu existau bani. După ce suspecţii înşelau prin acest mod de operare mai multe societăţi comerciale, pentru a nu fi identificaţi şi pentru a-şi putea continua activitatea infracţională, liderul grupării demara procedurile pentru cesionarea firmelor în cauză, contractele de cesiune fiind şi acestea la rândul lor întocmite în fals de către unul dintre membrii reţelei. Produsele obţinute prin înşelarea societăţilor de bună-credinţă erau introduse apoi în patrimoniul altor societăţi comerciale cu ajutorul unor documente de provenienţă falsi