Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Iasi, cu sprijinul celor de la Serviciul de Ordine Publica si al luptatorilor SAS efectueaza in aceasta dimineata 20 de perchezitii domiciliare, la mai multe persoane din localitatile Pascani, Harlau si Iasi. Acestea sunt suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani in valoare de 3.800.000 de lei.
Conform politistilor, in perioada 2010 – 2011, mai multe persoane din localitatile Iasi, Pascani si Harlau, sunt suspectate ca au inregistrat in actele contabile cheltuieli care au avut la baza achizitii fictive, iar plata acestora a fost efectuata, fraudulos, prin numerar, sau prin viramente bancare.
In urma acestor activitati s-a creat un prejudiciu de aproximativ 3.800.000 de lei. Cercetarile continua pentru stabilirea intregii activitati infractionale a suspectilor. Tag-uri: perchezitii, Iasi, spalare de bani
Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Iasi, cu sprijinul celor de la Serviciul de Ordine Publica si al luptatorilor SAS efectueaza in aceasta dimineata 20 de perchezitii domiciliare, la mai multe persoane din localitatile Pascani, Harlau si Iasi. Acestea sunt suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani in valoare de 3.800.000 de lei.
Conform politistilor, in perioada 2010 – 2011, mai multe persoane din localitatile Iasi, Pascani si Harlau, sunt suspectate ca au inregistrat in actele contabile cheltuieli care au avut la baza achizitii fictive, iar plata acestora a fost efectuata, fraudulos, prin numerar, sau prin viramente bancare.
In urma acestor activitati s-a creat un prejudiciu de aproximativ 3.800.000 de lei. Cercetarile continua pentru stabilirea intregii activitati infractionale a suspectilor. Tag-uri: perchezitii, Iasi, spalare de bani
