Potrivit Hermitage Capital, Banca de Economii ar fi transferat 53 de milioane de dolari în bănci din şase state membre UE.
Cazul privind creditul de 2 milioane de euro pentru care fostul preşedinte al Băncii de Economii (BEM) Grigore Gacikevici este cercetat pentru complicitate la înşelăciune a ajuns şi în atenţia jurnaliştilor de la EUObserver.com, care clasifică toată această acţiune drept o etapă dintr-o operaţiune mai mare, în care au mai fost implicate mafia rusă şi şase state membre ale Uniunii Europene.
Astfel, autorităţile moldoveneşti au acţionat după ce ar fi fost sesizate în iunie de o compania de plasamente financiare Hermitage Capital. Firma a obţinut documente care indică faptul că grupul de crimă organizată rusesc, cunoscut drept Kluyev Group, a transferat în 2008 o sumă de 53 de milioane de dolari, din bani furaţi dintr-un cont al băncii Krainii Sever, către două conturi ale Băncii de Economii.
Hermitage Capital mai arată că ulterior BEM a virat aceşti bani către mai multe conturi din Austria, Cipru, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Elveţia şi Hong Kong.
Reprezentanţii companiei de plasament financiar au mai declarat pentru EUObserver.com faptul că grupul Kluyev a delapidat sute de milioane de euro de la autorităţile fiscale ruse şi au colaborat cu oficiali moscoviţi în vederea asasinării auditorului Serghei Magniţchi, care în 2009 a făcut publică toată schema.
După acest episod, SUA a suspendat vizele oficialilor ruşi implicaţi în această acţiune. Autorităţile din Austria, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania şi Elveţia investighează modul în care a funcţionat schema financiară.
