Doi soţi din municipiul Suceava, Petria Ghiaţă (47 de ani) şi Nicoleta Ghiaţă (49 de ani), au fost trimişi în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, fiind acuzaţi că au pus la cale o escrocherie de proporții, prin care au înşelat statul român cu aproape 1.400.000 de lei.

Prejudiciul a fost calculat doar pentru o parte din acuzaţiile ce li se aduc celor doi soţi, procurorii disjungând cercetările în acest caz şi către ale unităţi de Parchet din ţară.

Prin propria firmă de construcții, SC Dig Construct SRL Suceava, cu sediul într-un apartament din centrul municipiului Suceava, Nicoleta şi Petria Ghiaţă, susţin procurorii, au derulat afaceri ilegale de peste un milion de euro. În acte, societatea era în insolvență, însă, potrivit anchetatorilor, cumpăra şi revindea cantităţi uriaşe de zahăr, ţigări, lignit energetic etc..

Pe lângă soţii Ghiaţă, care au fost arestaţi preventiv în perioada decembrie 2012 -ianuarie 2013, a fost dat pe mâna judecătorilor şi un anume Gabriel Doru Moisa (37 de ani), din comuna Oşorhei, judeţul Bihor, individ care, printr-o firmă fantomă pe care o administra, i-a ajutat pe cei doi suceveni să prejudicieze statul român.

Cumpărau marfă fără TVA şi prin firme fantome o revindeau sub preţul pieţei

Conform actului de sesizare a instanţei, soţii Ghiaţă au pus la cale un mecanism de fraudare a bugetului de stat.

În aprilie 2009, Tribunalul Suceava a dispus deschiderea procedurii de insolvenţă a SC Dig Construct SRL, societate al cărei administrator era Petria Ghiaţă, iar contabil soţia acestuia, Nicoleta Ghiaţă.

Măgăriile s-au făcut prin două societăţi comerciale fantomă, coordonate tot de soţii Ghiaţă prin intermediari, SC Cremonese Const SRL Oşorhei, judeţul Bihor, al cărei administrator era inculpatul Gabriel Doru Moisa, şi SC Pami Forest SRL Palanca, judeţul Bacău, condusă