> În calitate de fost administrator la o firmă aflată în insolvenţă, Petria Ghiaţă şi complicii săi au învârtit, în 2009, bani şi facturi false prin care au tras statului o ţeapă de 1.136.600 lei

Petria Ghiaţă, Nicoleta Ghiaţă şi Gabriel Doru Moisa au fost trimişi, miercuri, în judecată de procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, pentru evaziune fiscală în formă continuată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.

Procurorii suceveni au probat că, în mai multe perioade din anul 2009, primul dintre inculpaţi, susţinut de ceilalţi doi, s-a folosit de starea de insolvenţă în care se afla firma din Suceava pe care o administra, a făcut o serie de operaţiuni comerciale, cumpărând, printr-o firmă -fantomă, şi apoi revânzând cu acte false mai multe mărfuri, el sustrăgându-se de fiecare dată de la plata TVA.

120 de facturi false emise pentru frigidere, marfă din hipermarket, zahăr şi lignit

Autorul şi complicii lui au emis în aceste scopuri nu una, două sau zece facturi, ci vreo 120 facturi false, prin care au prejudiciat statul cu aproape 1.136.600 lei.

Primul episod evazionist, a fost documentat pentru data de 5 noiembrie 2009, când Petria Ghiaţă a cumpărat de la o societate din Bistriţa două agregate frigorifice pe care le-a vândut apoi altor firme. Ca să pară legală operaţiunea, a facturat fictiv vânzarea către o a treia firmă, inexistentă de altfel, astfel că statul nu şi-a putut lua cei 85.757 lei, TVA cuvenit.

În perioada noiembrie – decembrie 2009, Petria Ghiaţă a folosit din nou o firmă cu comportament fiscal fantomatic şi a achiziţionat în repetate rânduri bunuri de la un hipermarket din Suceava pe care le-a comercializat ulterior în regim de taxare inversă, emiţând în fals 70 de facturi fiscale în valoare totală de 3.351