Trei bărbaţi din Ploieşti au fost trimişi în judecată pentru un prejudiciu de peste un milion de euro, după ce au preluat mai multe firme prin care au cumpărat diverse mărfuri, în baza unor file cec sau bilete la ordin fără acoperire, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Ofiţerii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Ploieşti, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au instrumentat activitatea infracţională a unui grup organizat ai cărui membri sunt suspectaţi că au provocat un prejudiciu de peste un milion de euro, se arată într-un comunicat dat publicităţii miercuri de BCCO Ploieşti.

Conform sursei citate, în perioada 2008 – 2011 membrii grupului infracţional au preluat mai multe societăţi comerciale prin intermediul cărora au cumpărat diverse mărfuri de la mai mulţi furnizori, emiţând în schimb file cec sau bilete la ordin fără acoperire.

Liderul acestei grupări convingea persoane fără locuinţă sau cu o situaţie materială precară să accepte să fie acţionari ai acestor firme. Ulterior, el cumpăra diverse produse de la furnizori engros, emiţând bilete la ordin sau file cec fără disponibil în cont. Mărfurile erau ulterior vândute la preţuri mult mai mici decât cele de pe piaţă, uneori preţurile acestora fiind la jumătate din cele de vânzare, au declarat surse din rândul anchetatorilor.

Unele dintre firme au efectuat lucrări la unele instituţii folosind materiale de construcţii cumpărate de la furnizori pe bază de instrumente de plată emise fără a avea disponibil în conturi.

Ulterior, după ce primeau marfa fără a o plăti, membrii grupului infracţional aduceau firmele în stadiu de lichidare şi, înainte ca acestea să intre în insolvenţă, cesionau acţiunile către cetăţeni din Republica Moldova.

Liderul grupării şi alte două persoane au fost trimise în judecată, iar în acelaşi dosar sunt cercetate mai multe persoane