Trei persoane au fost trimise în judecată într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste un milion de euro, membrii grupului infracţional achiziţionând diverse mărfuri în baza unor file CEC fără acoperire Sursa: Adi Piclisan
Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova remis, miercuri, presei, ofiţerii de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate au instrumentat activitatea unui grup infracţional organizat ai cărui membri au preluat în mod succesiv, în perioada 2008-2011, mai multe societăţi comerciale pe care le-a adus în stadiu de lichidare şi pe care, înainte de a intra în insolvenţă, le-au cesionat unor cetăţeni din Republica Moldova.
Conform unor surse judiciare, liderul grupării racola persoane cu o stare materială precară pe care le făcea administratori de drept ai unor societăţi prin intermediul căror erau achiziţionate, în baza unor file CEC fără acoperire, diverse mărfuri care, ulterior, erau vândute la preţuri sub cele practicate pe piaţă.
De asemenea, prin intermediul societăţilor controlate de membrii grupului infracţional organizat au fost prestate servicii către diverse instituţii, cu materiale de construcţii achiziţionate de la furnizori prin emiterea unor file CEC. şi bilete la ordin, instrumente de plată pe care membrii grupului le emiteau deşi ştiau că nu deţin în conturi disponibilul necesar achitării acestora.
Tranzacții fictive între firme
Sumele încasate în urma executării lucrărilor au fost transferate prin conturile mai multor societăţi comerciale controlate de aceştia, prin simularea unor operaţiuni economice între societăţile respective, tranzacţii care nu aveau la bază operaţiuni economice reale.
În final, aceste sume erau retrase de suspecţi şi folosite în interes propriu.
Prejudiciul cauzat de acest grup infracţional depăşeşte un milion de euro.
Trei
