Complicata industrie offshore permite ca averi și interese din zone diferite să se ascundă sub umbrela unei singure firme din motive de optimizare fiscală sau pentru a păstra secretul unor mari tranzacții.
Hermes Guardian Ltd., firma care controlează oficial intermediarul Draap Trading Ltd., este prezentă într-o afacere rusească, dar și în trei companii din Panama și peste douăzeci de firme cipriote. Compania din BVI controlează o firmă cipriotă, care, la rândul ei, deține 99% dintr-o companie rusă Mercury Technology – distribuitor pentru tractoarele “John Deere”. Mercury Tehnology este afiliată unui proiect mai amplu care include o firmă de consultanță “Strategic Initiatives”, specializată în achiziții și fuziuni în diverse industrii, dar și un vehicul de investiții- SI Capital Partner. CEO-ul “Strategic Initiatives” este rusul Yuri Zektser, în prezent consilier al președintelui băncii VneshEkonomBank, controlată de guvernul rus și proiectată să sprijine comerțul exterior. VneshEkonomBank (VEB) l-a numit pe Zektser și în Consiliul director al unei bănci regionale National Trading Bank (NTB), după ce Zetser a gestionat achiziția a 40 la sută din NTB de către VEB.
Structura offshore la care este afiliată firma Hermes Guardian din BVI este însă mult mai amplă. Alte două firme cipriote asigură serviciile de directorat și secretariat pentru traderul Draap Trading Ltd, controlat de firma din BVI: Guardstand Limited și Trident Trust Limited. Ultima asigură și adresa de corespondență din Limasol pentru Draap Trading, dar și din BVI pentru compania Hermes Guardian Limited.
Conexiunea Mechel
La pachet, Guardstand Ltd. și Trident Trust Ltd. au fost implicate, în 2010, într-o complexă tranzacție cu combinatul metalurgic din Donețk, care avea la acel moment o datorie peste jumătate de miliard de dolari către Alfa Bank (parte a
