Un bărbat din California a pledat vinovat, recunoscând că a conspirat cu angajaţi ai "Bank Leumi Le-Israel" Ltd. şi "Mizrahi Tefahot Bank" Ltd. ca să ascundă conturi offshore şi venituri de autorităţile fiscale din SUA, conform unor documente judiciare şi afirmaţiilor persoanelor apropiate situaţiei, informează Bloomberg.
Zvi Sperling a fost acuzat la data de 14 februarie de procurorii federali din Los Angeles că a conspirat cu angajaţi de la cele două bănci cu sediul în Tel Aviv, numite doar "Banca A" şi "Banca B".
Documentul de acuzare şi acordul de recunoaştere a vinovăţiei nu identifică băncile, însă sursele spun că "Banca A" este "Mizrahi", iar "Banca B" - "Bank Leumi".
Orit Reuveni, un purtător de cuvânt al "Bank Leumi" din Tel Aviv, a refuzat să comenteze cu privire la implicarea instituţiei de credit în acest caz, potrivit Bloomberg, care mai arată că oficialii "Mizrahi" nu au putut fi contactaţi.
V.R. Un bărbat din California a pledat vinovat, recunoscând că a conspirat cu angajaţi ai "Bank Leumi Le-Israel" Ltd. şi "Mizrahi Tefahot Bank" Ltd. ca să ascundă conturi offshore şi venituri de autorităţile fiscale din SUA, conform unor documente judiciare şi afirmaţiilor persoanelor apropiate situaţiei, informează Bloomberg.
Zvi Sperling a fost acuzat la data de 14 februarie de procurorii federali din Los Angeles că a conspirat cu angajaţi de la cele două bănci cu sediul în Tel Aviv, numite doar "Banca A" şi "Banca B".
Documentul de acuzare şi acordul de recunoaştere a vinovăţiei nu identifică băncile, însă sursele spun că "Banca A" este "Mizrahi", iar "Banca B" - "Bank Leumi".
Orit Reuveni, un purtător de cuvânt al "Bank Leumi" din Tel Aviv, a refuzat să comenteze cu privire la implicarea instituţiei de credit în acest caz, potrivit Bloomberg, care mai arată că oficialii "Mizrahi" nu au putut fi contactaţi.
V.R.
