Mesajul a fost trimis. Multumesc!

„Autoritățile moldovene nu folosesc suficient puterile legislative pentru a confisca proprietatile celor acuzați de spălare de bani””

Publicat in Radio Europa Libera, marți 19 februarie 2013 ·

„S-a inregistrat un progres. Dar este inca mult loc pentru mai bine.“ Acesta este concluzia ultimului raport al Moneyval referitor la Moldova.

Sa vorbim, asadar, mai intai despre progres. Moneyval, organismul Consiliului Europei specializat in controlul activitatilor de spalare de bani si a finantarii organizatiilor criminale, enumera, de pilda, la capitolul plusuri reformarea legislatiei penale. Acestei reforme i se datoreaza faptul ca astazi infractiunea de spalare de bani este si in Moldova privita cam cu aceiasi ochi ca in restul lumii si se supune unei rigori juridice apropiate de standartele internationale din 2007.

O realizare care merita toata lauda este faptul ca in acest moment infractiunea de spalare de bani se refera la tot lantul unei astfel de activitati, altfel spus, atat cel care initiaza circuitul prin care se pun bani in miscare pentru a li se pierde urma, cat si cel care reprezinta ultima veriga, sunt pasibili de aceasi pedeapsa.

Alte plusuri: Legea privind spalarea de bani si lupta impotriva coruptiei, lege intrata in vigoare in 2011. Documentul ofera acum serviciilor de supraveghere a tranzactiilor financiare functii si responsabilitati in concordanta cu standardele internationale, contribuind si la o mai buna transparenta.

Oricum, faptul ca potrivit legislatiei moldovene un suspect trebuie sa aiba cazier pentru a putea fi arestat pentru spalare de bani reprezinta o mare problema si ramane o deficienta majora, arata raportul.

Lucruri bune spune analiza corpului de experti de la Strasbourg despre masurile impotriva finantarii terorismului. Legislatia curenta din Moldova prevede masuri explicite impotriva organizatiilor care finanteaza activitatile teroriste, acoperind toate cerintele existente in acest domeniu la nivel mondial in toate tratatele internationale de profil.

Articolul in Radio Europa Libera >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Elena Lasconi a decis să îşi depună candidatura pentru preşedinţia USR

Ziua Constanta acum o ora
Primarul municipiului Câmpulung, Elena Lasconi, a declarat duminică, într-un mesaj postat pe Facebook, că a decis să îşi depună candidatura pentru preşedinţia Uniunii Salvaţi România (USR). În mesajul adresat cetăţenilor din Câmpulung, Lasconi afirm

Examenul de Bacalaureat începe luni. Precizările Ministerului Educației despre probe și rezultate

Ziare.com acum 2 ore
Peste 134.000 de candidaţi înscrişi la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2024, susţin luni, 17 iunie, prima probă la Limba şi literatura română - oral. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educaţiei transmis duminică, probele de eva

Urs văzut într-o zonă turistică din Sibiu. A fost transmis mesaj RO-Alert

Ziare.com acum 28 minute
Autorităţile din Sibiu au transmis duminică, 16 iunie, un mesaj RO-Alert, după ce a fost semnalată prezenţa unui urs în zona turistică Valea Avrigului. ”În jurul orei 15:30, pe numărul unic de urgenţă 112 a fost semnalată prezenţa unui urs pe raza l

Împușcături la Euro 2024. Un bărbat înarmat cu un topor a fost împușcat de poliție în Hamburg VIDEO

Adevarul acum o ora
Poliția din Germania a împușcat, duminică, 16 iunie 2024, un bărbat care i-a amenințat cu un topor pe fanii fotbalului veniți la Campionatul European. Incidentul a avut loc pe Reeperbahn din Hamburg, un cartier popular din centrul orașului, unde sup

Atac armat într-un parc acvatic. Printre răniți se află și mai mulți copii

Ziare.com acum 2 ore
Aproximativ 10 persoane, inclusiv copii, au fost rănite într-un atac armat produs într-un parc acvatic administrat de un oraş lângă Detroit, sâmbătă seară, a declarat poliţia, care a numit incidentul ca fiind împuşcături aleatorii, transmite Reuters

UPDATE - ISU Bucureşti-Ilfov a intervenit cu o barcă pentru salvarea a două persoane surprinse de apă pe o insulă din zona barajului pe de râul Argeş / Cele două persoane au fost aduse la mal şi au refuzat transportul la spital

News.ro acum o ora
Pompierii de la ISU Bucureşti-Ilfov au intervenit, duminică după-amiază, pentru salvarea a două persoane surprinse de apă pe o insulă din zona barajului râului Argeş. Acestea au fost aduse la mal cu barca, dar au refuzat transportul la spital. Sursa

Un copil de 14 ani și-a salvat prietenul de la înec, deși avea mâna în ghips

Adevarul acum 27 minute
Un adolescent de 14 ani din Sibiu a oferit întregii lumi o lecție de curaj. Băiatul, deși avea mâna în ghips, și-a salvat prietenul de la înec, chiar înainte de sosirea salvatorilor.

Norvegia alocă aproape 100 de milioane de euro pentru sectorul energetic din Ucraina

Adevarul acum o ora
Premierul norvegian Jonas Gahr Store a declarat într-un comunicat preluat duminică de AFP că ţara sa va aloca 1,1 miliarde de coroane (circa 96 de milioane de euro) pentru reparaţii ale infrastructurii energetice a Ucrainei şi asigurarea furnizării

Adrian Ilie a fost condamnat la 8 luni de închisoare! » Ce se întâmplă cu „Cobra”

Gazeta Sporturilor acum 4 ore
a fost condamnat la 8 luni de închisoare de Judecătoria Sectorului 4 din București. Fostul mare atacant al României, Valenciei și al Stelei București nu va fi închis însă, deoarece instanța a hotărât ca executarea pedepsei, pentru că s-a aflat la vo

Cele mai noi informații despre starea răniților în explozia de la Dedeman Botoșani. Cinci sunt în continuare internați

Ziare.com acum 2 ore
Ministerul Sănătăţii (MS) a anunțat duminică, 16 iunie, că starea celor doi pacienţi internaţi la Spitalul Floreasca din Bucureşti în urma exploziei de la magazinul Dedeman din Botoşani rămâne gravă, ei având în continuare nevoie de oxigenoterapie c

Vremea

București
acum

31°
dum.

18°/31°
lun.

20°/32°
mar.

22°/33°
mie.

21°/34°
Iasi
acum

27°
dum.

13°/27°
lun.

17°/28°
mar.

17°/28°
mie.

18°/32°
Constanta
acum

29°
dum.

18°/29°
lun.

20°/27°
mar.

21°/25°
mie.

21°/25°
Cluj-Napoca
acum

26°
dum.

13°/26°
lun.

15°/25°
mar.

15°/27°
mie.

17°/30°
Timisoara
acum

30°
dum.

15°/30°
lun.

17°/29°
mar.

18°/32°
mie.

20°/36°