Scris de Alexandra Lăzureanu - Poliţiştii de investigare a fraudelor au propus trimiterea în judecată a trei persoane suspectate de înşelăciune, fals şi de evaziune fiscală.
Astfel, poliţiştii au finalizat cercetările faţă de M.M.A.(35 ani), din comuna Ineu, şi N.C.(44 ani), din judeţul Iaşi, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, respectiv fals în înscrisuri sub semnătură privată. Cei doi sunt suspectaţi că, în perioada mai – iunie 2008, prezentându-se ca administrator, respectiv delegat ai unei societăţi comerciale cu sediul în Municipiul Oradea, ar fi achiziţionat de la diferite societăţi comerciale din ţară mărfuri în valoare totală de 89.544 lei, pentru plata cărora ar fi emis mai multe file CEC, care, în momentul introducerii la bancă pentru decontare au fost refuzate la plată din cauza lipsei de disponibil în cont. Prejudiciul total provocat astfel este de 89.544 lei. Poliţiştii au înaintat dosarul la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea cu propunere de trimitere în judecată a suspecţilor.Caz de evaziune fiscală
Poliţiştii aceluiaşi departament au finalizat cercetările şi faţă de F.C.F.(30 ani), din Oradea, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. Acesta este suspectat că, în perioada aprilie 2008 – decembrie 2009, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale cu sediul în Oradea, ar fi efectuat achiziţii intracomunitare de autoturisme second – hand din Germania şi Austria, în valoare totală de 349.444 lei, tranzacţii care nu au fost evidenţiate în contabilitatea firmei şi nu au fost declarate organelor fiscale. Totodată, cel în cauză este bănuit că, în aceeaşi perioadă, ar fi efectuat livrări de mărfuri în valoare totală de 98.416 lei, către mai mulţi parteneri comerciali din Oradea şi din ţară, iar veniturile obţinute nu le-ar fi înregistrat în contabilitatea societăţii. Prejudiciul total provocat as
