„S-a inregistrat un progres. Dar este inca mult loc pentru mai bine.“ Acesta este concluzia ultimului raport al Moneyval referitor la Moldova.

Sa vorbim, asadar, mai intai despre progres. Moneyval, organismul Consiliului Europei specializat in controlul activitatilor de spalare de bani si a finantarii organizatiilor criminale, enumera, de pilda, la capitolul plusuri reformarea legislatiei penale. Acestei reforme i se datoreaza faptul ca astazi infractiunea de spalare de bani este si in Moldova privita cam cu aceiasi ochi ca in restul lumii si se supune unei rigori juridice apropiate de standartele internationale din 2007.

O realizare care merita toata lauda este faptul ca in acest moment infractiunea de spalare de bani se refera la tot lantul unei astfel de activitati, altfel spus, atat cel care initiaza circuitul prin care se pun bani in miscare pentru a li se pierde urma, cat si cel care reprezinta ultima veriga, sunt pasibili de aceasi pedeapsa.

Alte plusuri: Legea privind spalarea de bani si lupta impotriva coruptiei, lege intrata in vigoare in 2011. Documentul ofera acum serviciilor de supraveghere a tranzactiilor financiare functii si responsabilitati in concordanta cu standardele internationale, contribuind si la o mai buna transparenta.

Oricum, faptul ca potrivit legislatiei moldovene un suspect trebuie sa aiba cazier pentru a putea fi arestat pentru spalare de bani reprezinta o mare problema si ramane o deficienta majora, arata raportul.

Lucruri bune spune analiza corpului de experti de la Strasbourg despre masurile impotriva finantarii terorismului. Legislatia curenta din Moldova prevede masuri explicite impotriva organizatiilor care finanteaza activitatile teroriste, acoperind toate cerintele existente in acest domeniu la nivel mondial in toate tratatele internationale de profil.