Tribunalul Vâlcea a admis joi propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind luarea măsurii arestării preventive pentru 29 de zile faţă de persoanele reţinute în dosarul privind fraudarea unor firme de leasing. Sursa: RĂZVAN VĂLCĂNEANŢU
Procurorii Parchetului General şi poliţişti de la investigarea fraudelor au efectuat, marţi, 33 de percheziţii domiciliare în cinci judeţe şi în Bucureşti, fiind căutate 29 de persoane suspectate că au înşelat mai multe societăţi de leasing prin vânzarea ilegală a 38 de maşini în Germania, potrivit Agerpres.
La acţiunea care s-a desfăşurat în judeţele Timiş, Arad, Argeş, Vâlcea, Giurgiu şi în Bucureşti au participat poliţişti din cadrul IGPR - Direcţia de Investigaţii Criminale şi Direcţia de Investigare a Fraudelor, SIAS şi de la inspectoratele judeţene de poliţie, suportul operativ al acţiunii fiind asigurat de SRI.
Potrivit unui comunicat al IGPR, în perioada februarie 2012 - iulie 2012, prin încheierea unor contracte de leasing financiar sau operaţional în numele unei societăţi comerciale, membrii grupării au indus în eroare mai multe societăţi de profil, determinându-le să le remită 38 de autovehicule.
Suspecţii nu au achitat contravaloarea ratelor de leasing pentru autovehicule, acestea fiind transportate imediat după tranzacţionare în Germania şi valorificate, cu ajutorul unor cărţi de identitate ale vehiculului false, pe teritoriul mai multor state membre UE.
Prejudiciul se ridică la 359.731 euro şi 2.337.907 lei.
În cauză, la data de 14 februarie, procurorii au dispus începerea urmăririi penală faţă 14 persoane, membri ai grupării, pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată şi fals material în înscrisuri sub semnătură privată. De asemenea, a fost extinsă urmărirea pen
