Anchetatorii de la Serviciului de Investigare a Fraudelor au realizat ieri dimineaţă o acţiune complexă de destructurare a unui grup infracţional specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani.
În cadrul operaţiunii, poliţiştii au operat 16 percheziţii în Mehedinţi, Hunedoara, Gorj şi Timiş la administratorii unor societăţi comerciale suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani. „Descinderile au avut loc în municipiile Drobeta Turnu Severin şi Orşova, în localitatea Strehaia, precum şi în judeţele menţionate, scopul fiind acela de identificare a documentelor contabile, a tuturor persoanelor implicate, prinderea acestora, stabilirea întregii activităţi infracţionale şi tragerea la răspundere a suspecţilor. Din cercetările efectuate până în prezent a reieşit faptul că persoanele în cauză, în perioada 2011-2012, în calitate de reprezentanţi ai societăţilor comerciale, au dispus înregistrări de tranzacţii comerciale fictive de peste 8.000.000 lei, sustrăgându-se de la plata TVA-ului şi impozitului pe profitul aferent respectivelor tranzacţii comerciale, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de aproximativ 3.000.000 lei”, se arată într-un comunicat oficial.
Pentru recuperarea prejudiciului, poliţiştii urmează să întreprindă măsuri de identificare a bunurilor mobile şi imobile în vederea aplicării sechestrului asigurator asupra bunurilor găsite. Mai mulţi suspecţi au fost conduşi la IPJ Mehedinţi în vederea continuării cercetărilor, faţă de aceştia fiind începută urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Anchetatorii de la Serviciului de Investigare a Fraudelor au realizat ieri dimineaţă o acţiune complexă de destructurare a unui grup infracţional specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani.
În cadrul operaţiunii, poliţiştii au operat 16 percheziţii în