Gruparea specializată în înşelăciuni în dauna unor companii de leasing, destructurată în urma percheziţiilor făcute marţi de poliţişti în judeţele Timiş, Arad, Argeş, Vâlcea, Giurgiu şi în municipiul Bucureşti, vindea maşinile în state membre UE imediat după ce erau ridicate de la societăţile de leasing.
"Suspecţii nu au achitat contravaloarea ratelor de leasing pentru autovehicule, acestea fiind transportate imediat după tranzacţionare în Germania, fiind valorificate, cu ajutorul unor cărţi de identitate ale vehiculului false, pe teritoriul mai multor state membre UE", a informat ieri Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR).
Potrivit anchetatorilor, în activitatea infracţională au fost implicaţi membri ai grupării, care se foloseau de un cetăţean străin ca persoană interpusă, drept paravan, pentru a masca activitatea infracţională a acestora.
Acesta nu cunoştea limba română şi nu avea contact direct cu angajaţii societăţii prin intermediul căreia s-au derulat activităţile infracţionale, fiind folosit doar cu scopul perfectării actelor încheierii cu celelalte persoane juridice şi pentru a evita tragerea la răspundere penală a celor implicaţi.
În realitate, unicul scop al achiziţionării autovehiculelor de la societăţile de leasing a fost acela de a dispune pe nedrept de bunuri, sens în care nu s-a achitat nicio rată aferentă contractelor de leasing, iar autovehiculele au fost transportate în Germania imediat după preluarea acestora de la furnizor.
Mai mult, s-a stabilit că în societatea incriminată a fost adusă o persoană, de doi dintre membrii grupării, ce avea calitatea de contabil, cu scopul de a-i ajuta cu privire la întocmirea unor documente contabile care atestau în fals bonitatea societăţii şi cifra mare de afaceri a acesteia.
La data de 20 februarie a.c., opt suspecţi au fost prezentaţi Tribunalului Vâlcea, care a em
