Procesul care priveste cel mai important jaf bancar, stopat de procurorii ieseni, a inceput sa se complice. Magistratii s-au straduit sa administreze probele cat mai repede, insa de cateva luni, asteapta niste raspunsuri de la autoritatile italiene. Au fost solicitate informatii de la statul italian, in ceea ce priveste activitatea infractionala a retelei si implicit a firmelor pagubite in acest dosar. La termenul de judecata care urmeaza sa aiba loc astazi, ar trebui sa fie trimise informatiile solicitate italienilor. Una dintre firmele pagubite are sediul pe teritoriul statului italian. Membrii retelei au reusit sa fure din conturile unor societati din strainatate aproximativ 1,5 milioane euro. Procurorii au considerat ca liderul retelei este Valerii Gaiciuc, fost Bologa, de 55 ani, un fost general al armatei ucrainene. Tranzactiile financiare se desfasurau prin intermediul firmei Romuluc SRL, deschisa in aprilie 2011, la Iasi, pe numele lui Konstantin Ossipov, cetatean israelian, nascut in Rusia. Dupa infiintarea acestei firme, cei trei membri ai retelei au deschis trei conturi in lei, dolari si euro la CEC Bank. De asemenea, au cerut si aprobare pentru a efectua transferuri bancare prin internet. Astfel, in prima faza, erau efectuate transferuri neautorizate din conturile firmelor victima, dupa care, prin internet banking, mutau banii de la CEC Bank in alte conturi, din Letonia, Elvetia si Cipru. Este vorba de doua tranzactii frauduloase efectuate de cei doi: una din conturile firmei de asigurari Fondiaria SAI Spa Di Torino din Italia, iar alta din conturile firmei Society of Corp Compliance Ethics din SUA. De la prima societate a fost efectuat un transfer ilegal pe 29 noiembrie 2011, la mijloc fiind suma de 400 mii euro. Numai ca lucratorii de la Banca Instituto Intensa San Paolo SPA au trimis o sesizare la CEC Bank Iasi prin care au cerut ca suma sa fie returna