O femeie de afaceri din Alba Iulia este cercetată penal pentru evaziune fiscală cu consecinţe deosebit de grave. Adriana Cristina Moldovan este acuzată că, împreună cu un bărbat din jueţul Neamţ şi alţi 20 de învinuiţi, a produs un prejudiciu de peste 3 milioane de lei la bugetul de stat.

Femeia în vârstă de 45 de ani mai este cercetată pentru infracţiuni similare de DIICOT Târgu Mureş, într-un dosar în care a fost arestată în mai 2012. „Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, au documentat activitatea infracţională faţă de M.A.C., de 45 de ani, din Alba Iulia şi B.D.V., din Păstrăveni, Neamţ, precum şi alţi 20 de învinuiţi, cercetaţi sub aspectul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani şi folosirea în interes personal a creditului societăţii”, se afirmă în comunicatul IPJ Alba.

Din cercetări a rezultat că în perioada ianuarie - decembrie 2011, cei doi învinuiţi, care pe rând au fost administratori a două societăţi comerciale din Alba Iulia şi Ciugud, având ca obiect de activitate comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne respectiv fabricarea de mobilă, au emis facturi fictive de livrare marfă şi prestări servicii, către un număr de 20 de societăţi comerciale din judeţele Alba, Cluj, Mureş şi Buzău, documente care ulterior au fost înregistrate în evidenţele contabile ale respectivilor beneficiari.

Valoarea totală a facturilor emise şi evidenţiate în contabilităţile societăţilor respective a fost de 10.288.193 lei, fiind creat în acest fel un prejudiciu bugetului consolidat al statului, în valoare de 3.318.771 lei. Dosarul a fost declinat în favoarea DIICOT – Serviciul Teritorial Târgu Mureş, pentru conexare la dosarul din 2012, în care sunt efectuate cercetări şi faţă de alte persoane care au legătur