Poliţiştii şi procurorii bucureşteni, cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii, efectuează şapte percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Giurgiu, Prahova şi Vâlcea. Anchetatorii vizează destructurarea unui grup infracţional implicat în acte de evaziune fiscală şi spălare de bani. Anchetatorii susţin că şapte persoane sunt implicate în afaceri ilegale cu produse petroliere prin care au prejudiciat statul cu 2,5 milioane de euro. Sursa: Irina Marinescu

Acţiunea de amploare a poliţiştilor şi procurorilor bucureşteni vizează identificarea unor mijloace de probă (registre, facturi şi alte documente contabile), în continuarea cercetărilor care se desfăşoară în cadrul unui dosar penal privind posibila săvârşire a infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Verificările judiciariştilor bucureşteni au scos în evidenţă faptul că grupul infracţional a achiziţionat din spaţiul intracomunitar produse petroliere (motorină, bitum rutier), iar prin folosirea unui circuit evazionist, s-a sustras de la plata impozitelor datorate statului român (taxa pe valoare adăugată şi impozitul pe profit), aducând bugetului de stat un prejudiciu cumulat ce depăşeşte suma de 2,5 milioane de euro.

Poliţiştii şi procurorii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor au monitorizat de mai multe luni activitatea acestui grup infracţional, format din mai multe persoane, al cărui lider este deja arestat preventiv într-o altă cauză penală privind săvârşirea unor infracţiuni de acelaşi gen.