IAȘI. Trei administratori de firme au fost pedepsiți de judecători, după ce au fost acuzați de evaziune fiscală şi spălare de bani. Aceștia au fost acuzați că au efectuat operaţiuni comerciale ilegale în urma cărora au adus un prejudiciu bugetului de stat de peste 11 milioane de euro.
Tribunalului Iași l-a condamnat pe Vasile Septimiu Carp la șapte ani de detenție, iar Laurențiu Popovici a primit o pedeapsă de patru ani de închisoare. În același dosar, Diana Isabela Irinescu a fost condamnată la doi ani de închisoare, cu suspendare. Totodată, judecătorii ieșeni i-au obligat pe cei trei la achitarea unor despăgubiri în valoare totală de aproximativ 40 de milioane de lei.
Procurorii au afirmat că Laurenţiu Popovici – administratorul firmelor Imperial Busines, Varciun, şi FM Comimpex -, Diana Isabela Irinescu – administratorul societăţii Isab Trade -, și Vasile Septimiu Carp – administratorul firmelor Papirus Trade şi Lerner Group, au comis mai multe infracțiuni economice.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2006 – 2008, cei trei au constituit o asociere în vederea derulării de operaţiuni comerciale, pentru obținerea unor venituri prin eludarea legii sau neplata taxelor cuvenite bugetului de stat, prin intermediul firmelor Imperial Busines, Isab Trade, Varciun, FM Comimpex, Papirus Trade şi Lerner Group (fostă AVDT Consulting Iaşi).
Oamenii legii au menționat că activitatea infracţională a constat în importuri de uleiuri minerale neaccizate din spaţiul extra-comunitar, care au fost introduse ulterior nelegal în circuitul carburanţilor auto, fără calculul, evidenţierea şi plata către bugetul de stat a accizei şi a TVA, neevidenţierea veniturilor realizate din întreaga activitate comercială desfăşurată, în totalitate sau în parte – inclusiv prin operaţiuni comerciale cu privire la alte mărfuri -, sustragerea de la controlul fiscal prin nefuncţion
