Nicole Saikaly a tras tepe fara numar statului roman si avea calitate de lider al unui palier al circuitului evazionist cu marfuri de larg consum. Afaceristul de origine libaneza a furat o suma colosala, peste 40 de milioane de euro, potrivit procurorilor
Grupul infracţional manevrat de fostul iubit al Ginei Pistol era specializat in obtinerea unor importante beneficii financiare frauduloase in urma derularii unor operatiuni de import sau achizitii/livrari intracomunitare. Scopul final, obtinerea ilegala de TVA.
Nicole Saikaly si partenerul sau Daniel Nitu se axau pe comertul cu zahar si produse agricole. Pentru a scapa in eventualitatea in care se demara o ancheta, libanezul nu a catadicsit sa-isi expuna propriul copil in fata autoritatilor. Derula afacerile prin intermediul societatilor Novicio Food & Beverage SRL si MLS Invest Trading, apartinand fiicei sale, Mary Lavinia Saikaly, si ginerelui sau, Michel Aramouni. Prin aceste firme erau inregistrate marfuri de larg consum precum zahar, orez, otet si ulei de floarea soarelui.
Nicola si Gina PistolAstfel, Nicola, viza sustragerea de la plata obligatiilor fiscale, inclusiv prin declararea de achizitii si livrari intracomunitare fictive. In urma descinderilor procuroriilor DIICOT SC Novicio Food & Beverage SRL si MLS Invest Trading, s-a constatat ca in anul 2010 au fost efectuate achizitii de marfuri si servicii de la diferite societati, despre care reprezentantii societatii controlate nu cunosc unde functioneaza, cum pot fi contactate, cu care nu s-au incheiat contracte, de la care nu au fost primite avize de insotire a marfii si nu s-au intocmit fise de magazie.
Totodata achizitia marfurilor s-a realizat cu mijloace de transport care nu pot fi identificate si nu se cunosc locurile de incarcare. Saikaly a inregistrat in contabilitatea societatilor operatiuni patrimoniale nereale, fie de re
