Poliţiştii bucureşteni fac percheziţii la 5 adrese din Capitală şi din Buzău, în cazul unor tunisieni şi români suspectaţi că au înfiinţat 12 firme prin care importau şi vindeau produse IT precum componente de calculator, camere video sau laptopuri, făcând o evaziune fiscală prin care au păgubit statul cu 500.000 de euro.

De-a lungul timpului, reţeaua este suspectată că a spălat peste 100 de milioane de euro în România, rulând banii obţinuţi prin evitarea plăţii de taxe, impozite şi TVA către stat.

Este vorba despre firmele din jurul retailer-ului de produse IT Easymag, care vinde atât pe internet, cât şi în magazine, au precizat pentru gândul reprezentanţii Poliţiei Capitalei. Firmele sunt deţinute de doi tunisieni - Wael Alaya (23 de ani, absolvent al Politehnicii Bucureşti, trăieşte în Capitală) şi Bouzidi Mohamed Amine (22 de ani, trăieşte în Berlin, dar a locuit şi în România), precum şi de un român - Cosmin Moraru (34 de ani, născut în Fieni). Un alt român, Vasile Ţugui, este reprezentantul legal al firmelor respective.

Firmele prin care s-a făcut cea mai mare evaziune fiscală sunt Easymag Data, Easyshop Upgrade şi Easymag Shop.

Reţeaua de firme tunisiano-română folosea trei metode pentru a face evaziune fiscală, au explicat pentru gândul reprezentanţii Poliţiei Capitalei. Fie nu înregistrau în contabilitate toate operaţiunile comerciale de vânzare-cumpărare, fie înregistrau produsele la un preţ mul mai mic decât cel real, pentru a plăti impozite şi TVA mai mici, fie înregistrau cheltuieli fictive, pe care să le deducă din profit.

Poliţiştii suspectează că reţeaua a spălat o sumă impresionantă de bani - 100 de milioane de euro, obţinuţi de pe urma evaziunii fiscale, rulând sumele prin bănci din România. Metoda folosită era rudimentară - ei trimiteau banii în conturi bancare, apoi îi scoteau de la bănci şi îi foloseau mai depa