Poliţiştii bucureşteni au descins, miercuri, la cinci adrese din Bucureşti şi Buzău, într-un dosar care vizează spălarea unei sume de bani care se ridică la o sută de milioane de euro şi o evaziune fiscală de aproximativ 500.000 de euro, în urma comerţului cu produse IT.
„La această oră, poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor, cu spijinul luptătorilor din cadrul structurii de acţiuni speciale a Poliţiei Capitalei, fac cinci percheziţii domiciliare şi controale la mai multe adrese şi societăţi comerciale din Bucureşti şi Buzău, ai căror administratori sunt suspectaţi de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani”, se arată într-un comunicat al Poliţiei Capitalei.
Potrivit anchetatorilor, acţiunea a fost declanşată după ce anchetatorii au obţinut date conform cărora, mai multe persoane în calitate de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, ar fi prejudiciat statul prin înregistrarea în evidenţele contabile a unor cheltuieli fictive.
Prin intermediul acestor societăţi comerciale, suspecţii ar fi importat component pentru calculatoare, camere video li laptopuri pe care nu le-ar fi trecut şi în evidenţele contabile.
Poliţiştii au estimat prejudiciul la aproximativ 500.000 de euro, însă anchetatorii spun că există indicii şi cu privire la faptul că reprezentanţii acestor societăţi ar fi reuşit să spele aproximativ o sută de milioane de euro.
În urma percheziţiilor vor fi duse la audieri trei persoane.
Potrivit unor surse apropiate anchetei, sunt verificate, în total, 12 persoane, iar, printre societăţile comerciale controlate se numără Easymag Data, Easymag Shop şi Easymag Shop Upgrade.
