Cazul a fost instrumentat de procurorii de la DNA, iar administratorul a fost trimis în judecată
Două firme cu sediul în Poşta Câlnău, mai precis S.C. Otz Group Solutions S.R.L. şi S.C. Pcb Logistic & Distribution S.R.L., au făcut obiectul unor anchete desfăşurate de inspectorii de la finanţe şi de către procurorii DNA, deoarece prin intermediul acestora, un bucureştean care le administra prin intermediul unei alte societăţi cu sediul în Capitală s-a sustras timp de trei ani de la plata unor obligaţii fiscale către bugetul de stat, cauzând în tot acest timp un prejudiciu ce depăşeşte 1,2 milioane de euro.
Daniel Virgil Secăşteanu era administrator al firmei bucureştene S.C. Acces Solutions S.R.L., societate care, la rândul ei, administra cele două firme buzoiene ce aveau ca principal obiect de activitate transportul şi depozitarea de mărfuri. Afacerea a început să se pună în mişcare pe la începutul anului 2009, iar la scurt timp cele două firme buzoiene s-au dovedit profitabile, la sfârşitul anului 2010, una din ele figurând cu 154 de angajaţi.
După cum reiese însă din ancheta făcută de procurorii DNA, tot de la începutul anului 2009, administratorul a început să nu vireze către bugetul de stat taxele obligatorii, sumele crescând de la o lună la alta. Astfel, conform rechizitoriului întocmit de DNA, în perioada februarie 2009 – mai 2012, Daniel Virgil Secăşteanu a calculat, a reţinut dar nu a virat către bugetul de stat în termenul legal impozite şi taxe cu reţinere la sursă, suma reţinută de acesta ridicându-se la 5.432.609 lei, ceea ce reprezintă echivalentul a 1.272.273 de euro. Totodată, în aceeaşi perioadă, administratorul nu le-a plătit angajaţilor firmelor de la Poşta Câlnău asigurările pentru şomaj, în valoare de 107.141 de lei, deşi banii le fuseseră reţinuţi oamenilor din salarii.
Dată fiind valoarea însemnată a prejudiciului,
