Procurorii anticorupţie au trimis în judecată 20 de persoane pentru încheierea frauduloasă a 43 de contracte de leasing financiar, în urma cărora au înşelat o societate cu peste şapte milioane de euro.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) - Serviciul Teritorial Bucureşti au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Laurenţiu Niki Turca Dăscălescu, Cristian Anescu, Sorinel Brânză, Cristina Otilia Paladie, pentru constituire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii infracţiunii de înşelăciune şi obţinerii de beneficii financiare şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată; Dora Oglindă, Constantin Răcean, pentru sprijinire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii infracţiunii de înşelăciune şi obţinerii de beneficii financiare şi complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată; Ovidiu Marian Onose, Dan Leasă, Ion Cioran, Cristian Călin Rus, Mihai Petre, Stan Mihai, Marian Dragotă, Valentin Nedelcu, Ioniţă Troacă, Liviu Constantin Burcea, Mihăiţă Costache, Mircea Iova, Ion Marius Şerban şi George Mircea Dumitrescu, pentru înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.

Potrivit DNA, în cursul lunii septembrie 2007, inculpaţii Turca Dăscălescu, Anescu, Brînză şi Paladie au constituit un grup infracţional organizat, care a fost sprijinit de inculpaţii Oglindă şi Răcean, care a acţionat coordonat până în luna ianuarie 2008 în scopul obţinerii de beneficii financiare injuste prin inducerea în eroare a societăţii de leasing financiar SC EGNATIA LEASING IFN România SA (în prezent SC MARFIN LEASING IFN SA).

Mecanismul de fraudare a constat în încheierea de către firma de leasing a 43 de contracte de leasing financiar, în vederea achiziţionării a 55 de utilaje de construcţii, cu SC PRIME GROUP SRL, societate comerc