La propunerea politistilor, Parchetul de pe langa Judecatoria Botosani a confirmat inceperea urmaririi penale fata de Rodica H., de 54 ani, din Botosani, agent colaborator al unei institutii financiare nebancare, pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata si delapidare.
Anchetatorii au stabilit ca in perioada octombrie-noiembrie 2012, prin folosirea unor adeverinte de venit falsificate, femeia a intocmit in fals un numar de sase contracte de credit, insusindu-si sumele aferente in cuantum total de 20.034 lei. In aceeasi calitate, femeia si-a insusit si folosit in interes personal suma de 5.393 lei provenita din incasari. Parchetul de pe langa Judecatoria Botosani a confirmat inceperea urmaririi penale si fata de Mihai B. de 52 ani din Botosani, administrator al unei societati comerciale, pentru savarsirea infractiunii de retinerea si nevarsarea, cu intentie, in cel mult 30 de zile de la scadenta, a sumelor reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa. In calitatea mentionata, in perioada noiembrie 2011 - februarie 2012, barbatul a retinut de la angajati si nu a virat in termenul prevazut de lege, respectiv 30 de zile de la scadenta, obligatiile fiscale cu stopaj la sursa, cauzand bugetului de stat un prejudiciu in cuantum de 21.610 lei. O alta femeie s-a ales tot cu dosar penal dupa ce a refuzat sa prezinte documentele unei societati organelor de control. Livia D. de 47 ani din Botosani, administrator al unei societati comerciale, va fi anchetata pentru savarsirea infractiunilor de refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale, in scopul impiedicarii verificarilor financiar-fiscale, si retinerea si nevarsarea, cu intentie, in cel mult 30 de zile de la scadenta, a sumelor reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa si fata de Viorica P. de 56 ani din Botosani, a
