Procurorii anticorupţie au dispus ieri trimiterea în judecată a 20 de persoane care au prejudiciat Marfin Leasing IFN România cu aproape 8 mil. euro, prin încheierea a nu mai puţin de 43 de contracte de leasing financiare pentru cumpărarea a 55 de utilaje de construcţii.
Potrivit rechizitoriului remis spre soluţionare Tribunalului Bucureşti, începând cu luna septembrie 2007, Turca Dăscălescu Laurenţiu Niki, Anescu Cristian, Brînză Sorinel şi Paladie Cristina-Otilia au constituit un grup infracţional organizat, care a fost sprijinit de Oglindă Dora şi Răcean Constantin. Gruparea a "acţionat coordonat până în luna ianuarie 2008 în scopul obţinerii de beneficii financiare injuste prin inducerea în eroare a societăţii de leasing financiar SC Egnatia Leasing IFN (România) - actuala Marfin Leasing IFN România SA.
Anchetatorii precizează în comunicatul remis ieri presei că mecanismul de fraudare a constat în încheierea de către firma de leasing a 43 de contracte de leasing financiar, în vederea achiziţionării a 55 de utilaje de construcţii, cu SC Prime Grup SRL, societate comercială coordonată şi condusă de membrii grupului infracţional.
Concret, firma de leasing achiziţiona utilajele de la Prime Grup, achita preţul acestora după care încheia procese verbale de livrare a bunurilor cu ceilalţi membri ai grupării, respectiv Dumitrescu George Mircea, Onose Ovidiu-Marin, Leasă Dan, Cioran Ioan, Rus Cristian Călin, Petre Mihai, Mihai Stan, Dragotă Marian, Nedelcu Valentin, Troacă Ioniţă, Burcea Liviu Constantin, Costache Mihăiţă, Iova Mircea, Şerban Ion-Marius, prin firmele conduse sau controlate de aceştia.
"În realitate, utilajele achiziţionate şi vândute erau inexistente şi, după ce aşa-zisul furnizor SC Prime Grup SRL încasa contravaloarea bunurilor, banii erau încasaţi de către Oglindă Dora şi Răcean Constantin, prin firmele controlate de aceştia ş
