Membrii grupării sunt suspectaţi de crearea unui prejudiciu de peste 5.000.000 de lei prin rambursare ilegală de TVA, prin firme-fantomă. Anchetorii au efectuat șase percheziții simultane pe raza a trei județe și în București
Poliţiştii și procurorii craioveni, specializați în combaterea crimei organizate au destructurat un grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea de infracţiuni de spălarea banilor şi evaziune fiscală, informează Poliția Română.
Membrii grupării sunt suspectaţi de crearea unui prejudiciu de peste 5.000.000 de lei prin rambursare ilegală de TVA.
În această dimineaţă au fost efectuate simultan șase percheziţii domicilare, la locuinţele membrilor grupului infracţional organizat, situate pe raza judeţelor Dolj, Olt şi Ilfov şi în municipiul Bucureşti. De asemenea, vor fi puse în executare 8 mandate de aducere în vederea audierii acestora.
La acţiune au participat şi poliţişti din cadrul Biroului de Combatere a Crimei Organizate București și Olt, cu sprijinul de specialitate al Direcţiei de Operaţiuni Speciale din I.G.P.R.
După efectuarea percheziţiilor domiciliare, persoanele identificate urmează a fi conduse la sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Craiova, în vederea audierii şi dispunerii de măsuri legale corespunzătaore.
"Din cercetările întreprinse până în prezent a reieşit faptul că, în perioada 2009 – 2011, membrii grupului infracţional organizat, beneficiind de sprijinul unor funcţionari publici din Olt, în calitate de administratori/directori ai mai multor societăţi comerciale din judeţul Olt, au beneficiat de rambursări şi compensări ilegale de TVA, pentru activităţile economice desfăşurate, în cuantum de 5.276.924 lei. De asemenea, aceştia sunt suspectaţi că au creat un circuit financiar în care au introdus mai multe societăţi comerciale de tip „fantomă” şi, sub aparenţa desfăşurării unor relaţii c
