Mesajul a fost trimis. Multumesc!

CLANUL CAMATARILOR - ACTUALIZARE. Patronul SC XS - Sud Compani Baia Mare, Ioan Balta (Oniza), a fost ridicat de DIICOT!

Publicat in eMaramures, marți 12 martie 2013 · ·

Politistii au facut, marti, zece perchezitii in Bucuresti si judetele Prahova, Maramures si Teleorman, fiind vizate sase persoane suspectate de inselaciune si evaziune fiscala, printre care si apropiati ai clanului Camatarilor, care ar fi produs un prejudiciu de peste un milion de euro.

Membrii gruparii sunt suspectati ca ar fi identificat si racolat persoane cu posibilitati financiare reduse (oameni ai strazii), pe numele carora ar fi fost preluate fictiv societati comerciale care anterior avuseseraactivitate economico-financiara se arara intr-un comunicat de presa al Politiei Capitalei.

Dupa preluarea societatilor pe numele intermediarilor, membrii grupului infractional ar fi cumparat marfuri in cantitati mari, pe care le-ar fi achitat folosind instrumente de plata fara acoperire. In acest fel, membrii grupul infractional ar fi inselat mai multe societati comerciale cu peste 750.000 de euro.

De asemenea, judiciaristii Capitalei au stabilit ca, dupa comiterea inselaciunilor, membrii grupului infractional ar fi transportat in mai multe localitati marfurile cumparate si le-ar fi revandut justificative. Astfel, cercetarile in acest caz au fost extinse si sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala, prejudiciul produs fiind estimat la peste 250.000 de euro.

Politistii de la investigarea fraudelor, coordonati de Parchetul Tribunalului Bucuresti, au pus in executare sase mandate de aducere in urma celor zece perchezitii domiciliare din Bucuresti, Prahova, Maramures si Teleorman, persoanele vizate urmand sa fie audiate, se arata in comunicatul de presa al Politiei Capitalei.

Verificarile politistilor Capitalei in aceasta cauza au fost facute in perioada 2012-2013. Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, persoanele suspectate in acest dosar sunt apropiate ale clanului Camatarilor.

In cur

Articolul in eMaramures >>

Citeste si top 10 stiri de azi

România preia comanda unei grupări navale NATO până la finalul anului. Unde își desfășoară misiunea

Ziare.com acum 21 minute
România va prelua până la finalul anului comanda unei grupări navale NATO. Pentru a doua oară în patru ani, comanda SNMCMG-2 va fi preluată de Forţele Navale Române, au anunțat acestea miercuri, 19 iunie. Misiunea desfășurată vizează lupta contra mi

Coduri galben şi portocaliu de caniculă în România. Temperaturi de până la 37 de grade şi nopţi tropicale

Mediafax acum 56 minute
Miercuri, valul de căldură se va extinde în toată ţara. În nordul Crişanei, Maramureş, cea mai mare parte a Transilvaniei, Moldova, jumătatea estică a Munteniei şi Dobrogea continentală, temperaturile maxime se vor situa în general între 32 şi 35 de

Familie din Cluj-Napoca, găsită moartă lângă piscina gonflabilă / Fiul de 42 de ani şi părinţii erau în costume de baie / Se pare că este vorba despre o improvizaţie electrică

News.ro acum 2 ore
O familie formată din trei persoane, fiul de 42 de ani şi părinţii, care locuiau în Colonia Sopor, judeţul Cluj, a fost găsită moartă lângă piscina gonflabilă din curte. Potrivit gazetadecluj.ro, cele trei persoane, îmbrăcate în costume de baie, au

Studiu: Românii sunt tot mai interesaţi să cumpere o locuinţă

Mediafax acum o ora
Intenţia de a cumpăra o locuinţă în următoarele 12 luni este aproape de nivelurile din perioada 2006-2008, conform unei analize recente Colliers bazată pe datele Eurostat pentru piaţa imobiliară din România. Aceasta arată o revenire semnificativă a

Meteorologii anunţă că valul de căldură se extinde în întreaga ţară / Cod galben şi cod portocaliu în cea mai mare parte a ţării, miercuri şi joi

News.ro acum o ora
Meteorologii anunţă că valul de căldură se extinde în întreaga ţară, fiind emis cod galben şi cod portocaliu în cea mai mare parte a ţării, miercuri şi joi. ”Valul de căldură se va extinde în toată ţara. În nordul Crişanei, Maramureş, cea mai mare p

Un tânăr de 22 de ani a decedat, după ce a intrat cu autoturismul sub un camion, pe Autostrada A1

Ziare.com acum 2 ore
Un tânăr de 22 de ani a decedat în noaptea de marți spre miercuri, pe autostrada A1, sensul de mers Sibiu Sebeș. În timp de conducea un autoturism, acesta a intrat în coliziune cu un autocamion parcat regulamentar, arată Alba24.ro. Accidentul rutier

Intervenţie în premieră la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, la un pacient oncologic - amputaţie de rect prin abordare laparoscopică

News.ro acum 49 minute
O intervenţie în premieră a fpst realizată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, la un pacient bolnav de cancer rectal.

Publicitatea la ţigări electronice, inclusiv de tip Vape şi dispozitive cu tutun încălzit, interzisă

Pagina de media acum o ora
Foto: Pexels Deputaţii au adoptat proiectul legislativ care interzice publicitatea la ţigarete electronice, inclusiv a celor de tip Vape sau care folosesc dispozitive cu tutun încălzit. Legea merge la promulgare, anunţă News.ro. Publicitate „Se inte

Prognoză meteo specială pentru Capitală: 38 de grade şi disconfort termic accentuat

Mediafax acum o ora
Meteorologii anunţă în prognoza specială pentru Bucureşti, valabilă miercuri şi joi, între 36 şi 38 de grade. Indicele temperatură umezeală va depăşi pragul critic.

Bacalaureat 2024: Examenul continuă cu evaluarea competențelor digitale

Ziare.com acum 3 ore
Prima sesiune a examenului de Bacalaureat va continua miercuri, 19 iunie, cu evaluarea competenţelor digitale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei. Elevii aparţinând minorităţilor naţionale vor susţine, miercuri şi joi, şi proba pr

Vremea

București
acum

30°
mie.

22°/36°
joi

23°/39°
vin.

20°/32°
sâm.

20°/34°
Iasi
acum

29°
mie.

19°/32°
joi

17°/27°
vin.

14°/27°
sâm.

17°/31°
Constanta
acum

30°
mie.

21°/30°
joi

20°/28°
vin.

20°/23°
sâm.

19°/24°
Cluj-Napoca
acum

28°
mie.

17°/30°
joi

17°/27°
vin.

16°/29°
sâm.

19°/31°
Timisoara
acum

31°
mie.

19°/36°
joi

21°/33°
vin.

19°/35°
sâm.

22°/38°