Anchetatorii au făcut marţi zece percheziţii în Bucureşti şi judeţele Prahova, Maramureş şi Teleorman, fiind vizate şase persoane, printre care şi apropiaţi ai clanului Cămătarilor, suspectate că ar fi produs un prejudiciu de peste un milion de euro.
Ioan Baltă, patronul firmei XS Sud Company din Baia Mare, va fi dus la Bucureşti pentru a fi audiat în dosarul în care se fac cercetări pentru pentru înşelăciune şi evaziune fiscală. Poliţiştii Serviciului de Investigarea Fraudelor au stabilit că Ioan Baltă era liderul grupării, au spus sursele citate.
Membrii grupării sunt suspectaţi că ar fi identificat şi racolat persoane cu posibilităţi financiare reduse, pe numele cărora ar fi fost preluate fictiv societăţi comerciale care anterior avuseseră activitate economico-financiară, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Capitalei.
După preluarea societăţilor pe numele intermediarilor, membrii grupului infracţional ar fi cumpărat mărfuri în cantităţi mari, pe care le-ar fi achitat folosind instrumente de plată fără acoperire. În acest fel, membrii grupul infracţional ar fi înşelat mai multe societăţi comerciale cu peste 750.000 de euro.
De asemenea, judiciariştii Capitalei au stabilit că, după comiterea înşelăciunilor, membrii grupului infracţional ar fi transportat în mai multe localităţi mărfurile cumpărate şi le-ar fi revândut fără documente justificative. Astfel, cercetările în acest caz au fost extinse şi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, prejudiciul produs fiind estimat la peste 250.000 de euro.
Poliţiştii de la investigarea fraudelor, coordonaţi de Parchetul Tribunalului Bucureşti, pun în executare şase mandate de aducere în urma celor zece percheziţii domiciliare din Bucureşti, Prahova, Maramureş şi Teleorman, peroanele vizate urmând să fie audiate.
Verificările poliţiştilor Capitalei în aceas
