Vezi Politistii au facut, marti, zece perchezitii in Bucuresti si judetele Prahova, Maramures si Teleorman, fiind vizate sase persoane suspectate de inselaciune si evaziune fiscala, printre care si apropiati ai clanului Camatarilor, care ar fi produs un prejudiciu de peste un milion de euro.
Membrii gruparii sunt suspectati ca ar fi identificat si racolat persoane cu posibilitati financiare reduse (oameni ai strazii), pe numele carora ar fi fost preluate fictiv societati comerciale care anterior avuseseraactivitate economico-financiara se arara intr-un comunicat de presa al Politiei Capitalei.
Dupa preluarea societatilor pe numele intermediarilor, membrii grupului infractional ar fi cumparat marfuri in cantitati mari, pe care le-ar fi achitat folosind instrumente de plata fara acoperire. In acest fel, membrii grupul infractional ar fi inselat mai multe societati comerciale cu peste 750.000 de euro.
De asemenea, judiciaristii Capitalei au stabilit ca, dupa comiterea inselaciunilor, membrii grupului infractional ar fi transportat in mai multe localitati marfurile cumparate si le-ar fi revandut justificative. Astfel, cercetarile in acest caz au fost extinse si sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala, prejudiciul produs fiind estimat la peste 250.000 de euro.
Politistii de la investigarea fraudelor, coordonati de Parchetul Tribunalului Bucuresti, au pus in executare sase mandate de aducere in urma celor zece perchezitii domiciliare din Bucuresti, Prahova, Maramures si Teleorman, persoanele vizate urmand sa fie audiate, se arata in comunicatul de presa al Politiei Capitalei.
Verificarile politistilor Capitalei in aceasta cauza au fost facute in perioada 2012-2013. Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, persoanele suspectate in acest dosar sunt apropiate ale clanului Camatarilor.
