Poliţiştii şi procurorii DIICOT au descins, marţi dimineaţa, la şase locuinţe din Olt, Dolj, Ilfov şi Bucureşti, aparţinând membrilor unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea de infracţiuni de spălarea banilor şi evaziune fiscală. Acţiunile de marţi au legătură cu dosarul în care au fost arestaţi comisarul şef de poliţie Laurenţiu Lazăr şi şeful inspectorilor fiscali din Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Olt, Florin Bîlteanu, potrivit unor surse judiciare. Printre persoanele ridicate se numără şi o fostă angajată a SC Marconf SRL Piatra Olt.

Din cercetările întreprinse de procurori a reieşit faptul că, în perioada 2009 – 2011, membrii grupului, în calitate de administratori ai mai multor societăţi comerciale din judeţul Olt şi bucurându-se de sprijinul unor funcţionari publici, ar fi beneficiat de rambursări şi compensări ilegale de TVA de peste 5,2 milioane de lei. Ei sunt suspectaţi că au creat un circuit financiar în care au introdus mai multe societăţi comerciale de tip „fantomă” şi, sub aparenţa desfăşurării unor relaţii comerciale între societăţile comerciale participante, au înregistrat în contabilitate facturi fiscale fictive, în baza cărora au compensat şi rambursat TVA, aferentă operaţiunilor consemnate în documente, potrivit unui comunicat de presă al Poliţiei Române.

Totodată, s-a mai stabilit faptul că, în perioada 2009 – 2010, unul dintre membrii grupului infracţional organizat, în baza aceloraşi operaţiuni comerciale fictive a obţinut subvenţii din partea Ministerului Agriculturii, în sumă de circa 9.000.000 lei, cu destinaţia repunerii în funcţiune a sistemului de irigaţii de pe raza unei localităţi din judeţul Olt. Sumele de bani obţinute au fost retrase de către membrii grupării din conturile bancare aparţinând societăţilor comerciale introduse în circuitul financiar fictiv sub diverse justificăr