Curtea de Apel Chişinău a decis să lichideze firma Sanarefer din Capitală suspectată de evaziuni fiscale de proporţii în urma unor tranzacţii de circa 390 de milioane de lei cu întreprinderea Metalferos, specializată în activitatea de colectare şi comercializare a deşeurilor de metal.
A avut afaceri de circa 390 de milioane de lei din activitatea de colectare şi comercializare a deşeurilor de metal, dar va fi supusă procedurii de lichidare. E vorba de firma Sanarefer, înregistrată oficial la 8 iulie 2011, pe strada Belinski 18, din Capitală, şi care a fost administrată de Ştefan Saharneanu.
Compania a obţinut licenţă de activitate în acest domeniu la 1 august 2011 şi a reuşit să devină în scurt timp principalul furnizor de metal vechi la întreprinderea Metalferos. Potrivit datelor difuzate de avocata Ana Ursachi, în urma unui control fiscal s-ar fi depistat că în 2011 circa 55% din procurările efectuate de Metalferos s-au făcut de la firma Sanarefer.
Au dispărut şi proprietarii şi administratorul
Acum se constată că anul trecut Sanarefer nu a avut nicio activitate economică şi, în plus, a depus o cerere privind iniţirea procedurii de insolvabilitate. Curtea de Apel Chişinău a respins solicitarea, invocând „lipsa masei debitoare“. Totodată, instanţa a decis să intenteze procedura de lichidare a firmei.
Tair Manalati, desemnat de Curtea de Apel în calitate de lichidator, ne-a spus că aceasta nu are nici pasive şi nici active.
„Am solicitat informaţii de la diverse instituţii de stat, inclusiv de la Fisc, şi am fost informat că această firmă nu a avut anul trecut nicio o activitate economică“, a precizat lichidatorul.
Tair Manalati ne-a mai spus că aşa şi nu a putut să-i găsească nici pe administratorul şi nici pe proprietarii firmei Sanarefer.
În ultimii ani s-au vehiculat informaţii precum că Metalferos ar utiliza scheme
