Ioan Balta, administrator al SC XS - Sud Company Baia Mare, a fost dus la Bucuresti pentru a fi audiat in dosarul in care se fac cercetari pentru pentru inselaciune si evaziune fiscala. Unii sustin ca Oniza (numele de “scena”) a facut deplasarea cu masina proprie, raspunzand “invitatiei”, mai corect, citatiei procurorilor. Poate ca este adevarata varianta asta. In acest caz consideram ca politistii l-au lasat sa se bucure de aceasta ultima deplasare libera, pentru ca si condamnatului la moarte i se indeplineste ultima dorinta.
Politistii Serviciului de Investigarea Fraudelor au stabilit ca Ioan Balta era liderul gruparii de inselaciuni si evaziune fiscala din nord-vestul Romaniei, care avea legaturi directe cu clanul fratilor Camataru, valoarea prejudiciului cauzat fiind calculat la circa un milion de euro.
Politistii, impreuna cu procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au efectuat marti dimineata mai multe perchezitii in Maramures, Bucuresti, Satu Mare, Prahova si Teleorman. Scopul perchezitiilor a fost destructurarea unui grup infractional care racola persoane cu posibilitati financiare reduse, pe numele carora erau preluate fictiv societati comerciale ce anterior avusesera activitate economico-financiara.
In perioada 2012-2013, dupa preluarea societatilor pe numele intermediarilor, membrii grupului cumparau marfuri in cantitati mari, pe care le achitau folosind instrumente de plata fara acoperire. “Politistii bucuresteni au date conform carora, prin acest mod de operare, grupul infractional ar fi inselat mai multe societati comerciale cu suma de peste 750.000 de euro”, se arata in comunicatul emis.
De asemenea, anchetatorii au stabilit si faptul ca, dupa comiterea inselaciunilor, membrii grupului infractional transportau in diferite localitati marfurile cumparate si le revindeau fara documente
