Omul de afaceri Nelu Iordache, acuzat de deturnare de fonduri, rămâne în arest preventiv după ce magistraţii Curţii de Apel Bucureşti (CAB) au respins joi recursul formulat de acesta la decizia Tribunalului Bucureşti de prelungire a mandatului de arestare preventivă.
Tribunalul Bucureşti a decis pe 2 decembrie 2012 arestarea preventivă pentru 29 de zile a omului de afaceri Nelu Iordache, acuzat de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi delapidare în legătură cu derularea de către firma sa, SC Romstrade SRL, a unui contract cu fonduri europene.
Nelu Iordache a fost reţinut pe 1 decembrie 2012 pentru săvârşirea infracţiunilor de schimbare fără respectarea prevederilor legale a destinaţiei fondurilor europene, în formă continuată, delapidare, în formă continuată, folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii, în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (27 acte materiale), spălare de bani.
Potrivit DNA, în calitate de administrator al Romstrade, Nelu Iordache a schimbat, fără respectarea prevederilor legale, destinaţia sumei de 25.000.000 lei, bani încasaţi în vederea proiectării şi execuţiei lucrărilor la primul tronson din autostrada Nădlac – Arad, lucrarea fiind finanţată în proporţie de 85% din fondul de coeziune al Uniunii Europene.
”Cea mai mare parte, şi anume 9.724.780 lei din suma destinată pentru construcţia autostrăzii, a fost folosită pentru achitarea unor datorii ale societăţilor în care era direct interesat, plăţi făcute în baza unor contracte ce nu au legătură cu derularea contractului pentru autostradă. O altă parte din bani, şi anume 9.861.000 lei, au fost retraşi în numerar cu scopul declarat al achiziţiei de terenuri, în baza unor antecontracte de vânzare-cumpărare fictive. Inculpatul Iordache Nelu a falsificat personal 7 dintre aces
