Faptaşii au profitat de pasivitatea administratorului judiciar
Pentru administratorii unei societăţi producătoare de vinuri din Buzău, treburile au început să meargă mai bine după ce firma a intrat în insolvenţă, poliţiştii descoperind însă o serie de fraude comise de aceştia încă din anul 2006, an în care societatea a căpătat acest statut.
Conform procedurilor, a fost desemnat un administrator judiciar în persoana unei femei de 53 de ani, care, după cum s-a stabilit ulterior, „a închis ochii“ la numeroasele inginerii financiare la care au recurs cei doi administratori asociaţi, în perioada de insolvenţă. Asftel, a fost posibilă comiterea unei serii de ilegalităţi ce au cauzat o fraudă care depăşeşte patru milioane de lei, fapte comise în perioada 2006-2010.
Din cercetările comise până la acest moment de poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor, reiese că în perioada 2008-2010, cei doi administratori au reţinut sume reprezentând asigurările de sănatate şi contribuţiile la fondul de pensii ale angajaţilor, sume pe care nu le-au virat niciodată la buget, provocând astfel un prejudiciu care se ridică la aproape 500.000 de lei. Totodată, se pare că în aceeaşi perioadă nu au fost virate nici contribuţiile la fondul pentru şomaj, valoarea sumelor reţinute şi nevirate la buget fiind de 28.868 de lei.
De asemenea, în perioada 2006-2010, cei doi administratori se pare că au înregistrat în contabilitate operaţiuni fictive, fără documente justificative, evidenţiind astfel cheltuieli care nu au fost făcute în realitate. Scopul a fost sustragerea de la plata taxelor obligatorii către buget, firma neachitând astfel peste 1,3 milioane de lei, reprezentând impozit pe profit şi peste 2,28 de milioane de lei, reprezentând TVA.
Sub ochii administratorului judiciar
Şirul fraudelor nu se opreşte aici, din verificăr
