Primele luni ale acestui an, au adus sute de controale din partea organelor fiscale. Verificările s-au lăsat cu amenzi usturătoare şi zeci de sesizări de urmărire penală. În ultimele două luni, inspectorii fiscali ieşeni au demarat sute de controale la societăţile comerciale de pe raza judeţului, neregulile constatate de oamenii legii lăsându-se cu amenzi usturătoare, în cuantum de peste jumătate de miliard de lei vechi. “În vederea verificării modului de evidenţiere, calculare şi plată a obligaţiilor fiscale datorate de către contribuabili, precum şi în vederea prevenirii, descoperirii şi combaterii actelor şi faptelor care au ca efect evaziunea fiscală, în perioada ianuarie –februarie 2013, au fost efectuate 533 de acţiuni de control”, a declarat Maria Ţăran, purtător de cuvânt în cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Judeţeană (DGFPJ) Iaşi. Dintre verificările efecuate de lucrătorii de la Finanţe, peste 200 au fost cercetări făcute la faţa locului, circa 70 de controale încrucişate, mai bine de 170 de inspecţii fiscale parţiale, 18 inspecţii fiscale generale şi 44 controale inopinate. Potrivit reprezentanţilor DGFPJ Iaşi, selecţia contribuabililor pentru inspecţii fiscale generale s-a efectuat în urma unei analize de risc pe baza informaţiilor deţinute în bazele de date ale administraţiilor financiare. Printre aspectele luate în considerare în acest sens, în afară de sesizările ajunse în atenţia organelor fiscale pe diferite căi, se numără: societăţile care utilizează forţă de muncă fără forme legale, societăţile care înregistrează diferenţe la achiziţii intracomunitare, debite restante faţă de bugetul general consolidat, pierderi înregistrate în ultimii cinci ani fiscali, societăţi neverificate în ultimii trei ani şi, nu în ultimul rând, societăţi care au depăşit plafonul legal de 35.000 de euro şi nu au fost înregistrate ca plătitoare de TVA. Astfel,