Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Marile bănci private din India, acuzate de spălare de bani

Publicat in Bursa, luni 18 martie 2013 ·

"ICICI Bank", "HDFC Bank" şi "Axis Bank", cele mai mari instituţii private de credit din India, sunt acuzate de implicare în spălare de bani, iar drept urmare banca centrală a ţării (Reserve Bank of India) a lansat o investigaţie la sucursalele acestora.

Ancheta Reserve Bank of India vine după publicarea unei investigaţii de către revista online Cobrapost, care pretinde că are dovezi video potrivit cărora angajaţii băncilor menţionate le oferă sprijin potenţialilor clienţi care vor să spele fonduri.

Conform înregistrării video, oficiali ai HDFC, ICICI şi "Axis Bank" au acceptat sume neverificate de bani pentru plasarea lor în scheme de investiţii sau în conturi fictive, încălcând normele privind lupta împotriva spălării banilor.

Înregistrarea, denumită "Operaţiunea Păianjenul Roşu", arată că unii executivi de top de la cele trei bănci au acceptat, în mod verbal, să ia sumele mari de bani de la un reporter aflat sub acoperire, respectiv să le plaseze în diverse planuri de investiţii pe termen lung ale băncii, astfel încât "banii negri" să devină "albi".

Aniruddha Bahal, editor la Cobrapost, a declarat: "Băncile din India se comportă, acum, ca băncile din Elveţia. Reporterul nostru a telefonat la mai multe sucursale ale băncilor în cauză, de pe teritoriul ţării, şi acestea erau gata să accepte bani în mod ilegal. Ancheta noastră arată că băncile sunt gata să accepte banii şi să-i plaseze în schemele lor de inves-tiţii ori să-i depună în conturi fictive. Băncile încalcă în mod clar legea privind lupta împotriva spălării banilor şi normele privind impozitul pe venit. Există o economie paralelă în India, în care banii negri sunt transformaţi în bani albi".

Bahal a menţionat că investigaţia a durat 5-6 luni.

Ministrul Finanţelor din India, P Chidambaram, a informat că două din cele trei bănci au negat acuzaţiile, dar cele trei instituţi

Articolul in Bursa >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Euro 2024 - Portugalia învinge Turcia şi are asigurat locul în optimile de finală

Mediafax acum 11 minute
Bernardo Silva de la Manchester City a deschis scorul la jumătatea primei reprize, cu un şut din prima, după ce centrarea lui Nuno Mendes, de pe stânga, a fost deviată norocos. Un autogol hilar a dublat avantajul Portugaliei, când fundaşul Samet Aka

Tricolorii la Euro 2024: Echipele de start la meciul Belgia – România

News.ro acum 10 minute
Echipele de start la meciul Belgia – România, de la Koln, programat la ora 22.00, în grupa E a Campionatului European: BELGIA: 1. Casteels – 3. Theate, 4. Faes, 5. Vertonghen, 7. De Bruyne-cpt., 8. Tielemans, 10. Lukaku, 14. Lukebakio, 21. Castagne,

Imaginea lui Emmanuel Macron a dispărut de pe afişele electorale ale propriului său partid pentru alegerile parlamentare anticipate, convocate după înfrângerea dură în fața extremei drepte

G4Media acum 2 ore
Imaginea preşedintelui francez Emmanuel Macron a dispărut de pe afişele electorale ale propriului său partid pentru alegerile legislative anticipate pe care el le-a convocat după înfrângerea severă suferită de coaliţia sa pro-europeană în faţa extre

Indignare în Grecia după un incendiu pe insula Hydra provocat de focuri de artificii de pe un iaht

News.ro acum 4 ore
Un incendiu de pădure pe insula turistică grecească Hydra, în apropiere de Atena, a fost declanşat vineri seară de focuri de artificii trase de pe un iaht, au reclamat sâmbătă pompierii sezonieri, potrivit presei internaţionale. "Focul, provocat de

Italia: Insula Capri interzice accesul turiştilor din cauza lipsei de apă

News.ro acum 58 minute
Insula italiană Capri a interzis, sâmbătă, debarcarea turiştilor din cauza lipsei de apă, ca urmare a problemelor de aprovizionare de pe continent, relatează AFP. Primarul din Capri, Paolo Falco, a emis interdicţia la ora 7 dimineaţa, forţând mai mu

Cod roşu de grindină şi vijelii în Suceava; Cod portocaliu de inundaţii

Mediafax acum o ora
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă seara, o avertizare cod roşu de ploi cu grindină şi vijelii pentru mai multe localităţi din judeţul Suceava. Potrivit ANM, sunt vizate localităţile Vicovu de Sus, Siret, Vicovu de Jos, St

David Popovici a revenit în ţară după Europenele de la Belgrad: Mi-am întrecut aşteptările. Cred că sunt bun, cred că ar trebui doar să am mai multă încredere în mine

News.ro acum 2 ore
David Popovici a declarat, sâmbătă, la revenirea în ţară de la Campionatul Europeam de la Belgrad, unde a obţinut două medalii de aur, că şi-a depăşit aşteptările, având în vedere faptul că nu a avut o pregătire în mod special pentru această comptiţ

Taylor Swift și-a făcut un selfie cu Prințul William, care a venit la concertul ei pe Wembley FOTO

Ziare.com acum 2 ore
Cu ocazia unui concert în Marea Britanie, Taylor Swift s-a întâlnit cu o parte din familia regală și a făcut un selfie alături de prinţul William, prinţul George şi prinţesa Charlotte. Fotografia a fost făcută în culisele concertului susținut de art

Şase persoane, implicate într-un accident rutier produs în municipiul Suceava

News.ro acum 2 ore
Şase persoane au fost implicate într-un accident rutier produs sâmbătă după amiază în municipiul Suceava. Trei dintre ele au primit îngrijiri medicale la faţa locului, una dintre acestea fiind transportată la spital pentru investigaţii suplimentare.

Georgia obţine primul punct la un turneu final după remiza cu Cehia la Euro 2024

Mediafax acum 3 ore
Intervenţiile VAR au fost în centrul atenţiei, deoarece cehilor li s-a anulat un gol prin Adam Hlozek pentru o minge cu mâna. Georgienii au condus la pauză prin penalty-ul lui Georges Mikautadze (minutul 45+4), acordat pentru un henţ al fundaşului c

Vremea

București
acum

30°
sâm.

20°/35°
dum.

19°/36°
lun.

20°/35°
mar.

21°/33°
Iasi
acum

27°
sâm.

18°/32°
dum.

18°/30°
lun.

19°/26°
mar.

16°/27°
Constanta
acum

19°
sâm.

19°/24°
dum.

19°/24°
lun.

20°/26°
mar.

22°/25°
Cluj-Napoca
acum

28°
sâm.

20°/32°
dum.

18°/29°
lun.

19°/26°
mar.

17°/28°
Timisoara
acum

32°
sâm.

22°/38°
dum.

20°/32°
lun.

17°/31°
mar.

18°/32°