La doar câteva zile după ce a fost dus la Bucureşti pentru audieri si acuzat de înşelăciune, evaziune fiscală şi spalare de bani, Ioan Baltă a fost arestat preventiv pentru 29 de zile.

Patronul XS-Sud Company a fost dus la Bucureşti pentru a fi audiat, în data de 12 martie, în dosarul în care se fac cercetări pentru pentru înşelăciune şi evaziune fiscală. Poliţiştii Serviciului de Investigarea Fraudelor au stabilit că Ioan Baltă era liderul grupării de înşelăciuni şi evaziune fiscală de peste un milion de euro în care apar şi numele fraţilor Cămătaru.

În urma verificărilor efectuate în sistemul informatic ECRIS s-a constatat că prin încheierea pronunţată la data de 13.03.2013 în dosarul nr. 10555/3/2013 al Tribunalului Bucureşti – Secţia a II-a Penală instanţa de judecată a dispus următoarele:

„Admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti nr. 4019/P/2012 din data de 13.03.2013.

1.) În baza art.143 al.1 C.Pr.Pen, art.148 lit.f C.Pr.Pen ,art.149 ind.1 C.Pr.Pen .si art.151 C.Pr.Pen dispune arestarea preventivă a inculpatului ZANFIR NICULAE, pe o perioadă de 29(douăzeci şi nouă ) zile de la data de 13.03.2013 la data de 10.04.2013 inclusiv, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prevăzută de art. 215 al.1,3,4,5 C.Pen.şi evaziune fiscală prevăzută de art.9 alin. 1lit.b din Legea 241/2005, ambele cu aplicarea art.33 lit.a C:Pen. Dispune emiterea mandatului de arestare preventivă pe numele inculpatului ZANFIR NICULAE.

2.) În baza art.143 al.1 C.Pr.Pen, art.148 lit.f C.Pr.Pen ,art.149 ind.1 C.Pr.Pen .si art.151 C.Pr.Pen dispune arestarea preventivă a inculpatului CAMASOIU DUMITRU, pe o perioadă de 29 (douăzeci şi nouă ) zile de la data de 13.03.2013 la data de 10.04.2013 inclusiv, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la înşelăciune prevăzută de art. 26 C:Pen. r