Cazul Ioan Baltă este cel mai fierbinte subiect al săptămânii trecute. Cercetările procurorilor bucureşteni în Maramureş au căzut ca o bombă. Pe fluxul media a apărut informaţia că omul de afaceri Ioan Baltă a fost reţinut. O nebunie mediatică şi informatică.
În Baia Mare, la sediul firmei XS-SUD, administrată, aşa se ştie, de Ioan Baltă, au descins poliţiştii şi procurorii. Au fost luate acte şi laptopuri. După ora prânzului, se ştia că Ioan Baltă este undeva în ţară, adică nu era reţinut. Spre seară, într-un scurt dialog telefonic cu ziariştii băimăreni, Baltă a afirmat că a fost la Timişoara şi că se îndreaptă spre Bucureşti, fiind citat la poliţiştii de la Investigarea Fraudelor.
Vă prezentăm comunicatul emis de poliţişti: „Poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor, coordonaţi de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, fac zece percheziţii domiciliare şi pun în executare şase mandate de aducere în Bucureşti şi în judeţele Prahova, Maramureş şi Teleorman. Acţiunea de amploare a Poliţiei Capitalei vizează destructurarea unui grup infracţional specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi evaziune fiscală.
Verificările de specialitate ale poliţiştilor Capitalei, efectuate în perioada 2012-2013, au relevat faptul că membrii grupului identificau şi racolau persoane cu posibilităţi financiare reduse, pe numele cărora erau preluate fictiv societăţi comerciale ce anterior avuseseră activitate economico-financiară.
După preluarea societăţilor pe numele intermediarilor, membrii grupului cumpărau mărfuri în cantităţi mari, pe care le achitau folosind instrumente de plată fără acoperire.Poliţiştii bucureşteni au date conform cărora, prin acest mod de operare, grupul infracţional ar fi înşelat mai multe societăţi comerciale cu suma de peste 750.000 de euro.
De asemenea, s-a stabilit
