Procurorii DIICOT şi poliţiştii au făcut, marţi, percheziţii penitenciarele din Oradea, Mărgineni, judeţul Dâmboviţa şi Ploieşti, în cazul grupării conduse de cinci deţinuţi care ar fi înşelat unităţi bancare, supermarketuri şi alte companii cu peste 350.000 de euro, o parte din bani fiind introduşi în închisori cu prilejul vizitelor.

Grupul infracţional, constituit din 64 de persoane, este suspectat de infracţiuni informatice şi înşelăciuni cu consecinţe deosebit de grave. Liderii gruparii au fost identificati ca fiind cinci persoane care execută pedepse privative de libertate într-o unitate de detenţie, se arată într-un comunicat de presă al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, oamenii legii şi procurorii fac trei controale şi în penitenciarele Oradea, Mărgineni şi Ploieşti.

Conform sursei citate, o parte din banii obţinuţi de membri grupării conduse de cinci deţinuţi prin infracţiuni informatice şi înşelăciuni erau introduse în penitenciare cu prilejul vizitelor. De asemenea, banii erau transmişi şi prin intermediul mijloacelor electronice.

"Totodată, membrii grupării sunt suspectaţi că au contactat operatori ai societăţilor de transfer financiar din mai multe ţări (Spania, Italia, Cehia, Bulgaria, Anglia, Emiratele Arabe Unite etc.) pentru a-i convinge să efectueze simulări, fiind înşelaţi astfel mai mulţi operatori din străinătate", se arată în comunicatul citat.

Poliţia Română mai precizează că pe lângă simulările din sistemele de transfer financiar, există indicii că membrii grupării se ocupau cu înşelăciuni prin telefon sau cu fraude privind coduri de încărcare pentru cartele prepay.

În cauză a fost începută urmărirea penală faţă de 58 de persoane care sunt cercetate pentru infracţiuni