Procurorii DIICOT efectuează, în această dimineaţă, percheziţii domiciliare la 30 de locaţii din judeţele Prahova, Dâmboviţa, Ploieşti şi Ilfov, pentru destructurarea unei grupări infracţionale din care fac parte 64 de persoane.

Grupul este specializat în săvârşirea de infracţiuni informatice şi a infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, transmit reprezentanţii DIICOT.

La Sibiu au existat prejudicii la mai multe bănci din municipiu. Până în prezent, pagubele estimate se ridică la suma de 350.000 de euro, potrivit procurorilor.

“Liderii grupării au fost identificati ca fiind cinci învinuiţi, aflaţi în executarea unor pedepse privative de libertate într-o unitate de detenţie”, se arată într-un comunicat DIICOT.

Sub coordonarea acestora, membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanţiale, prin inducerea în eroare a unui număr de nouă părţi vătămate, agenţi de transfer monetar din cadrul unor unităţi bancare, supermarketuri şi alte companii, prin determinarea angajaţilor acestora să introducă date nereale în aplicaţiile de transfer monetar.

Învinuiţii au contactat angajaţi ai părţilor vătămate, utilizand identităţi fictive şi pretinzând că telefonează de la centrala băncii sau agenţi ai serviciului de transfer şi, sub pretextul unor testări ale sistemului, le-au solicitat acestora să efectueze operaţiuni de transfer monetar pe numele unor persoane racolate în acest scop.

Subsecvent realizării operaţiunilor şi după obţinerea codului unic al tranzacţiei, acesta era transmis prin SMS altor membri ai grupării, care, contra unui comision, efectuau rapid retragerea sumelor de bani din conturile în care acestea erau transferate, pentru a evita riscul blocării tranzacţiilor.

Membrii grupării transmiteau, în unele cazuri, mesaje electronice pe adresele de e-mail