Procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Sibiu, împreună cu ofiteri de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O Alba, au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 64 de persoane, specializat in savarsirea de infractiuni informatice si a infractiunii de inselaciune cu consecinte deosebit de grave.
In acest scop, la data de 19.03.2013, procurorii DIICOT efectueaza percheziţii domiciliare la 30 de locatii din judetele Prahova, Dîmboviţa, Ploieşti şi Ilfov.
Liderii gruparii au fost identificati ca fiind 5 invinuiti, aflati in executarea unor pedepse privative de libertate intr-o unitate de detentie.
Sub coordonarea acestora, membrii gruparii au obţinut beneficii financiare substantiale, prin inducerea in eroare a unui numar de 9 parti vatamate, agenti de transfer monetar din cadrul unor unitati bancare, supermarketuri si alte companii, prin determinarea angajatilor acestora să introducă date nereale în aplicaţiile de transfer monetar.
Învinuiţii au contactat angajati ai partilor vatamate, utilizand identitati fictive si pretinzand ca telefoneaza de la centrala băncii sau agenţi ai serviciului de transfer şi, sub pretextul unor testări ale sistemului, le - au solicitat acestora să efectueze operaţiuni de transfer monetar pe numele unor persoane racolate in acest scop.
Subsecvent realizarii operaţiunilor si după obţinerea codului unic al tranzacţiei, acesta era transmis prin SMS altor membri ai gruparii, care, contra unui comision, efectuau rapid retragerea sumelor de bani din conturile in care acestea erau transferate, pentru a evita riscul blocării tranzacţiilor.
Membrii grupării transmiteau, în unele cazuri, mesaje electronice pe adresele de e-mail de se
