Mesajul a fost trimis. Multumesc!

HSBC, acuzată din nou de spălare de bani

Publicat in Bursa, miercuri 20 martie 2013 ·

"HSBC Holdings" Plc a utilizat "conturi fantomă" şi "facturi false" în vederea spălării a aproape 80 de milioane de dolari, conform acuzaţiilor lansate de autoritatea fiscală din Argentina la adresa băncii britanice. Acuzaţiile vin după ce HSBC a fost obligată de autorităţile SUA să plătească peste un miliard de dolari pentru implicare în spălare de bani.

Administraţia Federală a Veniturilor Publice din Argentina a denunţat HSBC pentru spălare de bani şi evaziune fiscală în cea de-a doua jumătate a lui 2012.

"În baza a ceea ce am investigat până în prezent, în şase luni am înregistrat tranzacţii frauduloase de 392 milioane de pesos (77 milioane de dolari), generate de evaziune şi spălare de bani", a declarat Ricardo Echegaray, şeful agenţiei de impozitare din Argentina. Acesta a menţionat că banca britanică a utilizat facturi false şi conturi bancare fantomă "ca să ascundă informaţii financiare de autorităţi".

Echegaray a subliniat că, în mod evident, este vorba despre o conspiraţie între HSBC şi companii private. "Primul lucru pe care HSBC trebuie să-l facă este să plătească ceea ce datorează către stat şi să demonteze gaşca de escroci".

Conform autorităţii fiscale din Argentina, acuzaţiile împotriva HSBC urmează unor raiduri derulate în ianuarie anul acesta în legătură cu un caz de evaziune fiscală împotriva companiei locale "Compumar". Raidul a scos la iveală existenţa de conturi fantomă create de HSBC.

Oficialii HSBC susţin că acuzaţiile le-au cauzat "o mare îngrijorare", iar banca va coopera în cadrul investigaţiei.

"HSBC se conformează legii în mod serios şi susţine cu tărie eforturile guvernelor şi autorităţilor de reglementare pentru detectarea activităţilor ilegale", a declarat purtătorul de cuvânt al HSBC, Lyssette Bravo.

Amintim că, în vara anului trecut, Senatul american a acuzat HSBC că nu a luat măsuri împotriva

Articolul in Bursa >>

Citeste si top 10 stiri de azi

AUR, după ce candidatura Dianei Șoșoacă a fost respinsă de BEC: „O nouă lovitură dată democrației românești”

HotNews acum 31 minute
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a transmis, sâmbătă, după decizia BEC, că „respingerea candidaturii Dianei Șoșoacă reprezintă o nouă lovitură dată democrației românești și o încălcare gravă a drepturilor și a libertăților fundamentale garantat

Şedinţă la Curtea Constituțională pe contestaţii, la ora 17:00. Una dintre contestații se referă la candidatura lui Victor Ponta

HotNews acum 45 minute
Curtea Constituţională a României (CCR) se reuneşte sâmbătă în şedinţă, pentru a se pronunţa asupra contestaţiilor înregistrate privind candidaturile la alegerile prezidenţiale. Una dintre contestații se referă la candidatura lui Victor Ponta, potri

Candidatura lui Victor Ponta, contestată la Curtea Constituţională – Este acuzat de tentativă de lovitură de stat, prin constituirea USL şi de plagierea lucrării de doctorat / Şedinţă la ora 17.00

News.ro acum o ora
Candidatura lui Victor Ponta a fost contestată la Curtea Constituţională, acesta fiind acuzat de tentativă de lovitură de stat, prin constituirea USL şi de plagierea lucrării de doctorat. Judecătorii se vor reuni la ora 17.00 ”În data de 14 martie 2

SUA l-au declarat pe ambasadorul sud-african la Washington „persona non grata”, acuzându-l că îl „urăşte” pe Donald Trump

News.ro acum 2 ore
Secretarul de stat american Marco Rubio l-a declarat pe ambasadorul Africii de Sud în Statele Unite „persona non grata”, acuzându-l în special că îl „urăşte” pe Donald Trump, informează AFP. Ebrahim Rasool „alimentează tensiunile rasiale, urăşte Sta

Meteorologii anunță că vremea se răcește în toată țara, începând de sâmbătă noaptea. Unde sunt anunțate ploi

Adevarul acum o ora
Meteorologii au anunțat că vremea se răcește în toată țara sâmbătă și în noaptea de sâmbătă spre duminică. Începând de duminică și până marți, vor fi precipitații însemnate cantitativ în cea mai mare parte a țării.

România devine centrul şahului european: Eforie Nord găzduieşte în premieră Campionatul European de Şah

News.ro acum 2 ore
Pentru prima dată în istorie, România găzduieşte Campionatul European Individual de Şah, transformând ţara noastră într-un veritabil punct central al şahului european. În perioada 14–27 martie, staţiunea Eforie Nord de pe litoralul Mării Negre devin

Neymar, din nou accidentat. Ratează calificările pentru Cupa Mondială

Ziarul Financiar acum 55 minute
Brazilianul Neymar (33 ani) a fost scos din lotul naţionalei pentru meciurile contra Columbiei şi Argentinei din preliminariile Cupei Mondiale 2026, din cauza unei accidentări la coapsa stângă. Fotbalistul tocmai revenise la Santos în februarie şi m

Tornadele amenință sudul SUA după furtuni violente, vânturi puternice și incendii devastatoare

Mediafax acum 38 minute
Centrul de Prognoză a Furtunilor a indicat că zonele din Mississippi și din Alabama sunt expuse unui risc major. Furtuni severe și tornade sunt, de asemenea, posibile în estul Louisianei, vestul Georgiei, centrul statului Tennessee și vestul Floride

Agenția de rating Moody’s schimbă la „negativă” perspectiva României, invocând reforma fiscală „amânată semnificativ” și mediul politic „din ce în ce mai turbulent”

HotNews acum 6 ore
Vineri seara, într-o mișcare previzibilă, agenția Moody’s a schimbat perspectiva asupra Guvernului României la negativă din stabilă. Agenția invocă reforma fiscală „amânată semnificativ” și mediul politic intern „din ce în ce mai turbulent”. Decizia

Trump recunoaşte că a fost „puţin sarcastic" când a promis că va opri repede războiul din Ucraina

Ziarul Financiar acum 2 ore
Preşedintele Donald Trump a admis vineri că a fost „puţin sarcastic" atunci când a promis în repetate rânduri în timpul campaniei electorale că va rezolva conflictul dintre Rusia şi Ucraina în doar 24 de ore sau chiar înainte de a prelua mandatul. D

Vremea

București
acum

20°
sâm.

14°/24°
dum.

13°/20°
lun.

4°/11°
mar.

0°/5°
Iasi
acum

17°
sâm.

12°/21°
dum.

4°/11°
lun.

1°/9°
mar.

-1°/5°
Constanta
acum

24°
sâm.

12°/24°
dum.

10°/15°
lun.

4°/10°
mar.

1°/5°
Cluj-Napoca
acum

22°
sâm.

10°/22°
dum.

5°/10°
lun.

-0°/7°
mar.

-3°/3°
Timisoara
acum

20°
sâm.

12°/20°
dum.

6°/12°
lun.

2°/9°
mar.

-1°/6°