Mesajul a fost trimis. Multumesc!

HSBC, acuzată din nou de spălare de bani

Publicat in Bursa, miercuri 20 martie 2013 ·

"HSBC Holdings" Plc a utilizat "conturi fantomă" şi "facturi false" în vederea spălării a aproape 80 de milioane de dolari, conform acuzaţiilor lansate de autoritatea fiscală din Argentina la adresa băncii britanice. Acuzaţiile vin după ce HSBC a fost obligată de autorităţile SUA să plătească peste un miliard de dolari pentru implicare în spălare de bani.

Administraţia Federală a Veniturilor Publice din Argentina a denunţat HSBC pentru spălare de bani şi evaziune fiscală în cea de-a doua jumătate a lui 2012.

"În baza a ceea ce am investigat până în prezent, în şase luni am înregistrat tranzacţii frauduloase de 392 milioane de pesos (77 milioane de dolari), generate de evaziune şi spălare de bani", a declarat Ricardo Echegaray, şeful agenţiei de impozitare din Argentina. Acesta a menţionat că banca britanică a utilizat facturi false şi conturi bancare fantomă "ca să ascundă informaţii financiare de autorităţi".

Echegaray a subliniat că, în mod evident, este vorba despre o conspiraţie între HSBC şi companii private. "Primul lucru pe care HSBC trebuie să-l facă este să plătească ceea ce datorează către stat şi să demonteze gaşca de escroci".

Conform autorităţii fiscale din Argentina, acuzaţiile împotriva HSBC urmează unor raiduri derulate în ianuarie anul acesta în legătură cu un caz de evaziune fiscală împotriva companiei locale "Compumar". Raidul a scos la iveală existenţa de conturi fantomă create de HSBC.

Oficialii HSBC susţin că acuzaţiile le-au cauzat "o mare îngrijorare", iar banca va coopera în cadrul investigaţiei.

"HSBC se conformează legii în mod serios şi susţine cu tărie eforturile guvernelor şi autorităţilor de reglementare pentru detectarea activităţilor ilegale", a declarat purtătorul de cuvânt al HSBC, Lyssette Bravo.

Amintim că, în vara anului trecut, Senatul american a acuzat HSBC că nu a luat măsuri împotriva

Articolul in Bursa >>

Citeste si top 10 stiri de azi

UPDATE: Candidatura Dianei Şoşoacă, respinsă de Biroul Electoral Central / Ce spune Şoşoacă / Cinci candidaturi validate / AUR: Respingerea candidaturii Dianei Şoşoacă reprezintă o nouă lovitură dată democraţiei / Anunţul BEC

News.ro acum 46 minute
Candidatura Dianei Şoşoacă a fost respinsă, sâmbătă, de Biroul Electoral Central. BEC a validat cinci candidaturi - George Simion, Elena Lasconi, Lavinia Şandru, Cristian Terheş şi Banu-Muscel John-Ion. UPDATE: ”Astăzi, BEC mi-a validat candidatura

UPDATE - Candidatura lui Victor Ponta, contestată la Curtea Constituţională – Este acuzat de tentativă de lovitură de stat, prin constituirea USL şi de plagierea lucrării de doctorat / Şedinţă la ora 17.00

News.ro acum 53 minute
Candidatura lui Victor Ponta a fost contestată la Curtea Constituţională, acesta fiind acuzat de tentativă de lovitură de stat, prin constituirea USL şi de plagierea lucrării de doctorat. Judecătorii se vor reuni la ora 17.00 UPDATE: ”În data de 15

Surprize IMENSE în lotul convocat de Mircea Lucescu pentru debutul în preliminariile CM: 4 fotbaliști în premieră

Gazeta Sporturilor acum o ora
Mircea Lucescu (79 de ani), selecționerul naționalei de fotbal a României, a anunțat sâmbătă lotul final al primei reprezentative pentru debutul în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. 26 de jucători au fost convocați pentru prima acțiune

Rusia şi Ucraina lansează atacuri aeriene în timpul negocierilor pentru un armistiţiu

Ziarul Financiar acum 29 minute
Rusia şi Ucraina au schimbat atacuri aeriene intense în noaptea de vineri spre sâmbătă, ambele părţi raportând peste 100 de drone inamice deasupra teritoriilor lor, transmite The Associated Press (AP) Atacul a avut loc la mai puţin de 24 de ore după

SUA l-au declarat pe ambasadorul sud-african la Washington „persona non grata”, acuzându-l că îl „urăşte” pe Donald Trump

News.ro acum 3 ore
Secretarul de stat american Marco Rubio l-a declarat pe ambasadorul Africii de Sud în Statele Unite „persona non grata”, acuzându-l în special că îl „urăşte” pe Donald Trump, informează AFP. Ebrahim Rasool „alimentează tensiunile rasiale, urăşte Sta

Meteorologii anunță că vremea se răcește în toată țara, începând de sâmbătă noaptea. Unde sunt anunțate ploi

Adevarul acum 2 ore
Meteorologii au anunțat că vremea se răcește în toată țara sâmbătă și în noaptea de sâmbătă spre duminică. Începând de duminică și până marți, vor fi precipitații însemnate cantitativ în cea mai mare parte a țării.

Elon Musk spune că naveta Starship ar putea decola spre Marte la finalul anului 2026

News.ro acum 2 ore
Fondatorul SpaceX, Elon Musk, a declarat sâmbătă că naveta Starship va decola spre Marte la sfârşitul anului 2026, transportând robotul umanoid Tesla Optimus, şi a estimat că oamenii ar putea urma trei până la cinci ani mai târziu. „Nava Starship pl

Crin Antonescu: Educaţia va fi o prioritate pentru mine. Ştiu, şi alţii au promis că vor face din educaţie un domeniu performant şi n-au reuşit

News.ro acum o ora
Candidatul coaliţiei de guvernare la alegerile prezidenţaile, Crin Antonescu, afirmă, sâmbătă, că educaţia va fi o prioritate pentru el şi, deşi nu garantează că va reuşi în totalitate, va face tot posibilul. ”Ştiu, şi alţii au promis că vor face di

România devine centrul şahului european: Eforie Nord găzduieşte în premieră Campionatul European de Şah

News.ro acum 3 ore
Pentru prima dată în istorie, România găzduieşte Campionatul European Individual de Şah, transformând ţara noastră într-un veritabil punct central al şahului european. În perioada 14–27 martie, staţiunea Eforie Nord de pe litoralul Mării Negre devin

Agenția de rating Moody’s schimbă la „negativă” perspectiva României, invocând reforma fiscală „amânată semnificativ” și mediul politic „din ce în ce mai turbulent”

HotNews acum 7 ore
Vineri seara, într-o mișcare previzibilă, agenția Moody’s a schimbat perspectiva asupra Guvernului României la negativă din stabilă. Agenția invocă reforma fiscală „amânată semnificativ” și mediul politic intern „din ce în ce mai turbulent”. Decizia

Vremea

București
acum

22°
sâm.

14°/24°
dum.

13°/20°
lun.

4°/11°
mar.

0°/5°
Iasi
acum

18°
sâm.

12°/21°
dum.

4°/11°
lun.

1°/9°
mar.

-1°/5°
Constanta
acum

27°
sâm.

12°/27°
dum.

10°/15°
lun.

4°/10°
mar.

1°/5°
Cluj-Napoca
acum

24°
sâm.

10°/24°
dum.

5°/10°
lun.

-0°/7°
mar.

-3°/3°
Timisoara
acum

16°
sâm.

12°/18°
dum.

6°/12°
lun.

2°/9°
mar.

-1°/6°