Mesajul a fost trimis. Multumesc!

HSBC, acuzată din nou de spălare de bani

Publicat in Bursa, miercuri 20 martie 2013 ·

"HSBC Holdings" Plc a utilizat "conturi fantomă" şi "facturi false" în vederea spălării a aproape 80 de milioane de dolari, conform acuzaţiilor lansate de autoritatea fiscală din Argentina la adresa băncii britanice. Acuzaţiile vin după ce HSBC a fost obligată de autorităţile SUA să plătească peste un miliard de dolari pentru implicare în spălare de bani.

Administraţia Federală a Veniturilor Publice din Argentina a denunţat HSBC pentru spălare de bani şi evaziune fiscală în cea de-a doua jumătate a lui 2012.

"În baza a ceea ce am investigat până în prezent, în şase luni am înregistrat tranzacţii frauduloase de 392 milioane de pesos (77 milioane de dolari), generate de evaziune şi spălare de bani", a declarat Ricardo Echegaray, şeful agenţiei de impozitare din Argentina. Acesta a menţionat că banca britanică a utilizat facturi false şi conturi bancare fantomă "ca să ascundă informaţii financiare de autorităţi".

Echegaray a subliniat că, în mod evident, este vorba despre o conspiraţie între HSBC şi companii private. "Primul lucru pe care HSBC trebuie să-l facă este să plătească ceea ce datorează către stat şi să demonteze gaşca de escroci".

Conform autorităţii fiscale din Argentina, acuzaţiile împotriva HSBC urmează unor raiduri derulate în ianuarie anul acesta în legătură cu un caz de evaziune fiscală împotriva companiei locale "Compumar". Raidul a scos la iveală existenţa de conturi fantomă create de HSBC.

Oficialii HSBC susţin că acuzaţiile le-au cauzat "o mare îngrijorare", iar banca va coopera în cadrul investigaţiei.

"HSBC se conformează legii în mod serios şi susţine cu tărie eforturile guvernelor şi autorităţilor de reglementare pentru detectarea activităţilor ilegale", a declarat purtătorul de cuvânt al HSBC, Lyssette Bravo.

Amintim că, în vara anului trecut, Senatul american a acuzat HSBC că nu a luat măsuri împotriva

Articolul in Bursa >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Ultima zi de depunere a candidaturilor la alegerile prezidențiale 2025. Lidera POT, Anamaria Gavrilă și fostul ministru al Educaţiei Daniel Funeriu, aşteptaţi la BEC

HotNews acum 2 ore
Sâmbătă este ultima zi în care mai pot fi depuse candidaturi la Biroul Electoral Central pentru alegerile prezidențiale din mai, notează Agerpres. Potrivit calendarului aprobat de Guvern, ultima zi de depunere a candidaturilor este 15 martie, ora 24

Agenția de rating Moody’s schimbă la „negativă” perspectiva României, invocând reforma fiscală „amânată semnificativ” și mediul politic „din ce în ce mai turbulent”

HotNews acum 3 ore
Vineri seara, într-o mișcare previzibilă, agenția Moody’s a schimbat perspectiva asupra Guvernului României la negativă din stabilă. Agenția invocă reforma fiscală „amânată semnificativ” și mediul politic intern „din ce în ce mai turbulent”. Decizia

Nouă pană de curent generalizată în Cuba, a patra în ultimele şase luni

News.ro acum 4 ore
O nouă pană de curent de amploare, a patra în mai puţin de şase luni, a afectat Cuba vineri seara din cauza prăbuşirii sistemului naţional de electricitate învechit al ţării, relatează AFP. În jurul orei 20.15 vineri seară (00.15 GMT sâmbătă), ”o pa

Keir Starmer l-a acuzat pe Putin că „nu ia pacea în serios”. Premierul britanic organizează sâmbătă un summit prin videoconferinţă la care participă şi Ilie Bolojan

News.ro acum 3 ore
Premierul britanic Keir Starmer l-a acuzat, vineri, pe preşedintele rus Vladimir Putin că „nu ia pacea în serios”, după ce Moscova şi-a exprimat rezervele faţă de armistiţiul cu Ucraina propus de Statele Unite. „Dispreţul total al Kremlinului faţă d

Sean „Diddy” Combs a pledat nevinovat la noi acuzaţii

News.ro acum 2 ore
Sean „Diddy” Combs a pledat nevinovat la un cap de acuzare modificat care include noi acuzaţii de muncă forţată, relatează BBC. Actul de acuzare suplimentar susţine că mogulul rap şi-a forţat angajaţii să muncească multe ore sub ameninţarea unor dau

Trump recunoaște că a fost „puțin sarcastic” când a promis că va opri repede războiul din Ucraina

Mediafax acum 2 ore
Declarația a venit în cadrul unui interviu pentru emisiunea de televiziune „Full Measure”, în contextul în care, la 54 de zile de la începerea celui de-al doilea mandat al său, administrația Trump încă încearcă să medieze o soluție pentru încheierea

Miting în Piața Victoriei, sâmbătă: "Este momentul să ne facem auziți" - Cine este organizatorul

Ziare.com acum o ora
Un miting ”EuRo Manifest” este programat, sâmbătă, de la ora 17:00, în Piaţa Victoriei din Capitală, unde va fi citit Manifestul pentru Europa, un document susţinut de peste 40 de organizaţii civice din ţară şi diaspora şi de mii de oameni din toate

JD Vance spune că Elon Musk a făcut greşeli la conducerea DOGE / Miliardarul a plecat cu Trump la Mar-a-Lago VIDEO

HotNews acum o ora
Vicepreşedintele JD Vance a declarat, vineri, că Elon Musk a făcut unele greşeli la conducerea Departamentului pentru eficienţă guvernamentală (DOGE), care acţionează pentru a reduce apartul federal, notează News.ro. „Elon însuşi a spus că uneori fa

SUA intenţionează să impună restricţii de călătorie cetăţenilor din mai multe ţări. Pe listă, Coreea de Nord, Iran și Belarus

HotNews acum o ora
Un oficial american care a vorbit cu presa sub protecția anonimatului a declarat că administraţia Trump ia în considerare introducerea unor restricţii de călătorie pentru cetăţenii anumitor ţări. Potrivit unui memoriu intern obţinut de Reuters, pe l

Horoscop pentru sâmbătă, 15 martie 2025. Întâlniri și dialoguri se conturează pentru una din zodii

Ziua Constanta acum o ora
Berbec Datorita banilor sunt posibile discutii aprinse in relatiile parteneriale, atat sambata cat si duminica. Se pare ca veniturile tale, fie stii numai tu de ele, fie fluctueaza atat de mult, incat apar neplaceri serioase in cheltuielile comune c

Vremea

București
acum

14°
sâm.

14°/25°
dum.

13°/20°
lun.

4°/11°
mar.

0°/5°
Iasi
acum

14°
sâm.

12°/23°
dum.

4°/11°
lun.

1°/9°
mar.

-1°/5°
Constanta
acum

16°
sâm.

12°/21°
dum.

10°/15°
lun.

4°/10°
mar.

1°/5°
Cluj-Napoca
acum

11°
sâm.

10°/21°
dum.

5°/10°
lun.

-0°/7°
mar.

-3°/3°
Timisoara
acum

13°
sâm.

12°/18°
dum.

6°/12°
lun.

2°/9°
mar.

-1°/6°